США причислили Григория Лепса к мафии — РБК
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении шести человек и четырех юридических лиц, подозреваемых в принадлежности к евразийской преступной группе, которую американские власти называют «Братский круг» (Brothers’ Circle, по аналогии со словами «братва» и «круговая порука»).
К членам «постсоветской мафии» американские власти причислили известного российского эстрадного певца Григория Лепса.
На сайте финансового ведомства размещена информация о дате и месте рождения Григория Лепсверидзе, которая полностью совпадает с реальными данными. В сообщении говорится, что он известен также под именами Гриша и Григорий Лепс. Местом пребывания артиста указан Таиланд.
В преступном сообществе Г.Лепс выполнял функции курьера, считает финансовое ведомство США. Кроме него, в списке еще пять человек: Артур Бадалян, Вадим Лялин, Сергей Москаленко, Яков Рыбальский и Игорь Шлыков.
Согласно распространенному сообщению, В.Лялин и И.Шлыков являются россиянами, С.Москаленко — уроженцем Узбекистана, а Я.Рыбальский имеет гражданство Израиля.
Введенные санкции вводят запрет для американцев на проведение финансовых или коммерческих операций с указанными лицами, и замораживают их активы в США.
Президент США Барак Обама два года назад отнес «Братский круг» к числу транснациональных организованных преступных группировок. Согласно данным американского Минфина, русская мафия «координирует деятельность нескольких преступных сетей, разрешает споры между ними и руководит деятельностью своих членов в глобальном масштабе».
Круговая порука начальников — от самых маленьких до самых больших — это и есть торжество вертикали власти
Круговая порука — единственный механизм, при котором правящая элита способна сохранить абсолютную власть в России. Круговая порука начальников — от самых маленьких до самых больших — это и есть торжество вертикали власти.
В России все чаще происходят события, которые говорят о переменах. Вот 31 мая собралось немного больше несогласных. Шевчук с Путиным пытался дискутировать. В Приморском крае молодые люди, недовольные действиями милиции, ушли в партизаны. Сколь быстро меняется пестрая мозаика народного протеста. Она вспыхивает в разных концах страны, с каждым разом приобретая все новые формы. Государство, как аппарат, также постоянно принимает все более изощренные меры воздействия. Кому просто сказали «нет!» на вопрос «можно, я скажу?». Кому руку сломали «для профилактики». А против кого-то вообще готовы вести огонь на поражение.
Складывается четкая грань между «мы» и «они», «наши» и «ваши», «за» и «против».
Только осталось понять, кто за что и кто против чего.
Мы все любим Россию, все гордимся Родиной. Мы все хотим жить в демократическом государстве, чтобы соблюдались законы и Конституция, чтобы не было коррупции и преступности. Хотим, что бы в школе детей учили, а не «натаскивали» к ЕГЭ, чтобы в больнице нас лечили, а не калечили, хотим смотреть по ТВ полезные программы, а не тупые шоу. Прошу заметить: этого хотят все. Президент постоянно говорит о том, что делается, чтобы всем стало жить лучше. Премьер постоянно с кем-то на встречах обсуждает развитие страны. Все чиновники работают как рабы на галерах ради общества. Постоянно в прессе устраивают целые информационные кампании против того или иного коррупционера.
Тогда вопрос: если все хотят одного и того же, почему все больше людей, недовольных властью и тем, что эта власть делает?
Почему после миллионного заседания народ уже не знает, что является «национальным проектом»? Медицина не получает современного оборудования, медработники продолжают работать за копейки, а граждане страны не имеют качественного обслуживания.
Почему после тысячного разоблачения коррупционера взятки стали брать чаще, а размер взятки вырос в несколько раз? Почему при нищенских условиях существования 60% граждан России число миллиардеров увеличилось вдвое? Почему люди боятся милиции?
Потому что сегодня в России нет места закону. Сегодня в России происходит беспредел. Этот беспредел узаконен. Суды принимают решения, нарушая закон. Сотрудники милиции занимаются «крышеванием» вместо защиты. Жены чиновников с каждым годом увеличивают миллиардные состояния, при этом ничего не делая. По телеканалам просто показывают новости из другой планеты. И всем плевать на Конституцию, законы и нормы морали.
Эти люди выработали новый сверхзакон. Закон «О беспределе». В нем немного статей, но они исполняются неукоснительно:
Статья 1. Только «свои» имеют право владеть всей страной.
Статья 2. Законы и правила в обществе могут быть изменены в угоду «своим».
Статья 3. Для сохранения режима неизменным необходима круговая порука.
Статья 4. Все, что делают «свои», — закон. Никто не может их критиковать или оспаривать их решения.
Подтверждения этих статей мы видим ежедневно. И это единственный «закон», который работает.
Так, «питерские» имеют завидное преимущество перед остальными соискателями на высокие государственные чины. Причем даже не петербуржцы, а однокурсники и личные друзья/знакомые президента и премьера занимают в России все ключевые посты. Этих людей никто не проверяет на компетентность — они «свои». Практика кланового подхода переходит все границы, в правительстве уже семьи возглавляют министерства. Так, например, министр промышленности и энергетики Виктор Христенко женат на министре здравоохранении Татьяне Голиковой. Брат министра образования и науки Андрея Фурсенко продюсер Сергей Фурсенко возглавляет Российский футбольный союз. Министр обороны Анатолий Сердюков женат на Юлии Викторовне Зубковой, дочери первого заместителя председателя правительства РФ Виктора Зубкова.
Это принадлежность к одной группе.
Такие связи скрепляют намного сильнее, чем общие заседания в Белом доме.
Вторая статья этого закона предусматривает абсолютную власть над всем и всеми, кто находится на территории страны. Именно абсолютная власть, так как весь штат чиновников обслуживает прихоти верхушки, армия силовиков охраняет их сон, придворные шуты развлекают их «аншлагами». Они не опираются на закон и Конституцию — это не нужно. Они воспринимают только свое слово, только свой приказ. Для укрепления этой статьи в России отменили выборы губернаторов. Да и те выборы, которые оставили народу, — без выбора. Даже строку «против всех» убрали из бюллетеня. Народ давно не верит в выборы, так как нарушений с каждым разом все больше, а реакции нет.
Третья статья прописывает законность «круговой поруки». Это единственный механизм, при котором правящая элита способна сохранить абсолютную власть в России. Все чиновники, начиная с самых маленьких постов в районных администрациях и заканчивая Кремлем, связаны действием этой статьи.
Четвертая статья — безнаказанность. Это индульгенция на все, что сделает человек из «системы». Ему позволено все. И ничего ему за это не будет.
Но власти не учитывают, что долгий беспредел ведет к анархии. Да и третий закон Ньютона господин Фурсенко отменить не в силах.
Общество понимает, что власть живет по своему «закону», а все остальные законы не работают. И примитивные пиар-акции вроде призывов «Россия, вперед!» или «Даешь модернизацию!» не в силах изменить ситуацию. Люди понимают, что все это профанация. В действительности все идет в обратном направлении. Никакая модернизация никому из власти не нужна. Никакого гражданского общества им тоже не нужно. Бизнесмены покидают Россию, а потом дают сенсационные интервью о коррупционерах в государственных структурах. Простые люди работают как батраки. В завтрашнем дне никто не уверен.
Опорой власти остается лишь ликующая гопота. Да и ее лишь для картинки в новостях собирают.
Я не хочу описывать рецепты и методы борьбы с беспределом. Ответы на вопросы все знают. И коррупцию искоренить за один месяц, и повысить уровень жизни (а не прожиточный минимум), и обеспечить социальную защищенность всем гражданам страны можно. Главное — желание. Желания делать страну процветающей нет. А беспредел пропитывает все в нашей жизни. Человек, который столкнулся с беспределом со стороны власти, озлоблен вдвойне. Власть нарушила основной закон. И забыла, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ» (статья 3, Конституция РФ).
Но что посеешь, то и пожнешь.
Этнические преступные группировки уже угрожают национальной безопасности России
Среди старейших этнических группировок, сформировавшихся в начале 1990-х годов, эксперты выделяют армянскую, грузино-абхазскую, чеченскую, дагестанскую и ингушскую. Особое место отводится так называемой цыганской этнической преступности, или «цыганской мафии», история которой уходит глубже 1980-90-х годов.
Позднее в оперативных сводках появились данные о китайской, вьетнамской, таджикской, нигерийской и других этнических преступных группировках, активно «осваивающих» Россию.
Тревожные сигналы о сплоченных бандах иностранцев, чувствующих себя как дома, поступают со всей страны. Так, в октябре прошлого года сразу несколько крупных петербургских общественных деятелей выразили озабоченность в связи с ростом этнической преступности в северной столице. По данным ГУ МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на тот период наиболее криминально в городе вели себя граждане Узбекистана. За ними следовали таджики, затем украинцы, белорусы и молдаване. Кроме них, в «чёрном списке» фигурировали жители Грузии, Киргизии, Армении и Азербайджана.
Эти сообщества, как правило, имеют весьма закрытый характер, что максимально затрудняет борьбу с ними. Прежде всего — китайская этническая «организация», которая, по оперативным данным, проникла в нашу страну весной 1993 года. Уклад в триадах (бандах — «СП») отличает внешняя скромность, даже аскетизм, слепое повиновение руководителям, дисциплина, беспощадность, круговая порука и обет молчания, который свято соблюдается после арестов.
В труде кандидата юридических наук Дмитрия Полищука «Организованная преступность китайского и вьетнамского происхождения как элемент транснациональной преступности», среди прочего, сказано: «Организованная преступность сегодня представляет серьёзную угрозубезопасности отдельных государств и международному сообществу в целом. Отечественные преступные сообщества распространяют своё влияние за пределами своей страны и рассматривают национальные границы как новые экономические возможности в осуществлении преступных операций в международном масштабе, тем самым интегрируясь в транснациональные преступные организации с целью использования рынков в других государствах, сокрытия следов преступной деятельности и самих преступников от правоохранительных органов, легализации (отмывания) преступных доходов».
А директор Юридического института Дальневосточного университета и Владивостокского центра по изучению организованной преступности Виталий Намокнов пришёл к выводу, что китайские незаконные организации, обитающие на территории России, взаимодействуют с китайскими спецслужбами и другими госорганами: «Подтверждением этому может служить то, что во главе криминальных фирм, действующих в нашей стране, часто стоят бывшие работники китайских спецслужб, нелегально провозящие в сибирские и дальневосточные регионы большие суммы денег, примеривающиеся к инвестированию их в поставки запрещённых товаров и услуг.
Характерно, что руководители спецслужб и лидеры различных стран, хотя и не обвиняют правительство Китая в поддержке триад, но в то же время располагают косвенными данными о том, что разведорганы КНР используют триады в своих целях. Следует также знать, что многие легально образованные в России коммерческие предприятия с китайским капиталом возглавляют бывшие работники спецслужб КНР».
В прошлом генерал-лейтенант милиции, доктор юридических наук, профессор Александр Гуров комментирует это так:
— Китайцы занимаются бесконтрольной эксплуатацией природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока и контрабандным вывозом сырьевых материалов. Они вывозят золото, цветной металлолом, лес, рыбу и сельскохозяйственную продукцию. На Дальнем Востоке проводят заготовку и экспорт древесины.
Уходят за бесценок стратегические промышленные ресурсы, сельскохозяйственное сырьё, ценная и редкая древесина (только в Приморье, по данным Виталия Намокнова, ежегодно нелегально вырубается около 1 миллиона 500 тысяч кубометров древесины.
Интенсивность внимания китайцев к российскому лесу во многом объясняется тем, что в Китае введен мораторий на вырубку своих лесов — «СП»). Хабаровский край китайцы вычищают полностью, даже чернозём вывозят. Значительная часть этого бизнеса осуществляется под контролем триад. Убивают и грабят они только своих, поэтому местные правоохранительные органы особенно не беспокоятся.
Многие украинцы и молдаване, приехавшие к нам на заработки, тоже поначалу стали грабить своих. А, затем, объединившись в банды, принялись нападать на местных жителей. Причём действуют крайне жестоко.
«СП»: — А на наших продовольственных рынках хозяйничают, в основном, азербайджанцы?
— Азербайджанские преступные группы на самом деле прочно «держат» российские рынки, нанося нашей стране огромный экономический и политический ущерб. Даже Путин как-то возмутился происходящим: «Торговать в России должны коренные жители»… Правоохранительным органам пришлось наводить порядок на рынках. Но шумиха стихла, и азербайджанцы вернулись на них.
Для того, чтобы этого не произошло, президенту пришлось бы стоять с кувалдой над правоохранителями. Это Центральный комитет партии в советский период проверял и перепроверял, выполнены ли его распоряжения. А ныне – поговорили и забыли.
Однако не везде выходцам из закавказской страны удалось захватить торговлю. К рынку подмосковного Красногорска они даже не подходят. Я спросил у хозяина рынка – человека с двумя высшими образованиями: «Как тебе это удалось?» Он ответил: «Были угрозы и нападения. Я пережил. С помощью местной полиции выдавил этих типов». На рынке чисто, по нему ходят работники службы безопасности. Полицейские, как на других базарах, не отираются, купюры в свои карманы не суют.
А в Наро-Фоминский район Московской области ещё с советских времён не пускали торговцев с Кавказа. По сей день эта «традиция» сохраняется: арбузы и дыни оттуда можно везти только до границы Наро-Фоминского района. К ней приедут местные и купят их.
Очень опасны грузинские группировки.
Их члены – борсеточники, карманники, квартирные воры и разбойники.
Вьетнамские банды закрыты. Они занимаются контрабандой разных товаров, в том числе лекарственных средств, и нелегальной переброской своих сограждан в страны Европы через Россию. Незаконная миграция поставлена на широкую ногу и приносит им значительный доход. Грабят и убивают, как китайцы, в основном, своих. Расправляются с ними жесточайше – отрубают головы, разрубают на части.
«СП»: — Правда ли, что в России все активнее заявляют о себе банды из числа этнических киргизов и узбеков?
— Крупных сообществ у них пока не существует. Они относительно недавно стали «осваивать» Россию. Занимаются преимущественно кражами, грабежами и разбоями. Сколько их — неизвестно, но неизмеримо меньше, чем преступников из числа китайцев, вьетнамцев, украинцев и молдаван. Разбойничают, в основном, в Москве и других крупных городах европейской части страны.
«СП»: — Следовательно, этнопреступность очень разнолика?
— Организованная транснациональная преступность – это, прежде всего, незаконное получение сверхприбылей.
Контрабанда, распространение наркотиков, вывоз девушек для занятия проституцией, трансплантация человеческих органов, похищение людей, преступления экономического характера (врезки в нефтяные и газовые трубы), торговля землёй. Происходит как экономическое, так и морально-нравственное разрушение страны. Люди перестают верить власти.
Китайцы, вьетнамцы, киргизы, узбеки, состоящие в незаконных группах, перебазируются в европейские страны, где их называют «русской мафией». А русских среди них – едва ли 30 %. Во время выступления в Италии, на мероприятии, посвящённом борьбе с мафией, я сказал, что русской этнической мафии в Европе, к «сожалению», нет. Прокурор Италии по борьбе с мафиозными организациями согласился со мной. То же я сказал в парламенте Нидерландов. Одна из депутатов, мадам Ризе, ответила: «Мы вас поняли, но нам проще считать эту мафию русской. Мы не разберёмся в киргизах и узбеках».
Россия похожа на полудохлую лошадь, над которой летает вороньё из бывших братских республик.
«СП»: — Новый глава МВД, среди прочего, заявил, что намерен численно усилить подразделения по борьбе с преступными группировками, объединенными по этническому признаку. Этой меры будет достаточно?
— Недостаточно. Однако сразу восстановить ранее упразднённые управления по борьбе с организованной преступностью, невозможно. Это были серьёзные, масштабные организации, с большими наработками. Как говорят сведущие люди, сотрудники УБОПов за 20 лет работы собрали огромный объём информации о крупных чиновниках и депутатах, совершавших незаконные поступки. Многие из них покрывали этническую преступность.
Пять лет назад, кто-то из «обиженных» убоповцами сообщил Дмитрию Анатольевичу Медведеву, что они не только борются с преступностью, но и сами совершают преступления. К тому же оргпреступность снизилась. Раньше происходило 1500 наёмных убийство в год, а теперь – десяток-другой. Дмитрий Анатольевич принял решение уничтожить УБОП. Но при этом, вероятно, не учёл, что мафия стала другой: раздел собственности произошёл, убивать уже никого не надо.
Бандиты вошли и в политику, и в бизнес. Однако оргперступность не исчезла.
«СП»: — Имеют ли возможность правоохранительные органы внедрить в этнические группировки агентов? Если «да», то какие из них могут это сделать?
— Они делают это только в случае необходимости. Бессмысленно внедрять агентов во все группы, о них без того всё известно. Но если организация слишком законспирированная – правоохранители ищут возможности внедрения в неё. Отправить туда могут не только человека из своих рядов. К тому же, имеются электронные средства, с помощью которых можно получить необходимую информацию.
Но главное – не во внедрении, а в доказывании совершения преступлений. В этом наша система правопорядка всегда «буксовала»: практически невозможно доказать, что глава банды организовывал преступные действия. Порой возбуждались дела по 210-й статье, но до суда дошли единицы из них. Похожая ситуация и в развитых странах. Американцам удалось посадить мафиози Аль Капоне только за неуплату налогов.
«СП»: — Обладают ли наши стражи порядка техникой для отслеживания незаконных действий?
— Обладают. Она появилась в рамках компании по борьбе с терроризмом. Техника самая передовая. Некоторая – лучше, чем в США и Великобритании.
Однако она практически не используется оттого, что не дают на это команду.
«СП»: — Не следует ли внести дополнения в законодательство для того, чтобы хотя бы частично решить проблему этнической преступности?
— Всё необходимое в этом плане в законах имеется. Законы хорошие. В некоторых случаях даже лучше, чем на Западе. Например, закон о борьбе с терроризмом. Ему дали положительную оценку в Европе. Но если в США и Европе чиновники исполняют законы, то у нас они это делают абы как.
На снимке: участники митинга против разгула этнической преступности.
Андрей Ларионов развеял мифы вокруг «банды родственников»
Почему нужно ограничить продажу спиртного, почему в донском ГИБДД появились вакантные места, правда ли, что «семейную банду» ловили с помощью экстрасенсов? На эти и многие другие вопросы ответил гость «Делового завтрака» в «РГ» начальник донской полиции генерал-майор Андрей Ларионов.
Андрей Петрович, начнем с самого «горячего». В Аксае 8 сентября обезвредили «банду родственников», оказавшейся самой кровожадной за последние сорок лет. Но ходят слухи, что задержанных просто вынудили взять все на себя, повесив на них все нераскрытые убийства. Что вы на это скажете?
Андрей Ларионов: Хочу сразу развеять несколько мифов, которые уже складываются вокруг членов этой преступной группы. Миф первый. Никто из задержанных показания силой не выбивал — собранных вещественных доказательств хватит с лихвой, чтобы доказать их причастность к злодеяниям. У них нашли служебное удостоверение убитого спецназовца Чудакова, именное оружие. Миф второй. Мотив убийств полицейских из мести не соответствуют истине: первый муж Инессы Тарвердиевой никогда не был сотрудником МВД. Розыском душегубов занималось большое количество работников внутренних дел. Только оперативников было задействовано 60 человек. Была специально создана временная оперативная группа, в состав которой вошли не только сыщики, но и сторонние специалисты.
Например, к составлению психологических портретов преступников привлекались ветераны МВД, психиатры и даже экстрасенсы. С их помощью был составлен портрет одной из бандиток. Консолидация усилий принесла свои плоды. Сейчас задержанными занимаются следователи, и думаю, что, когда банда предстанет перед судом, общество узнает много жутких фактов и мотивы совершения преступлений.
За последний месяц на Дону произошло несколько резонансных преступлений, в которых замешаны сотрудники полиции. Какие меры принимаются, чтобы не допустить проникновения в МВД потенциальных преступников?
Андрей Ларионов: Сотрудник правоохранительных органов всегда на виду. И когда хоть один из них совершает проступок, у людей складывается негативное впечатление о тысячах ребят, которые честно исполняют свой долг. Поэтому, кстати, недавно я ввел дресс-код для полицейских, о котором написала ваша газета. У нашего сотрудника, перефразируя Чехова, все должно быть прекрасно: и форма, и поступки, и помыслы. Для решения проблемы коррупции надо, прежде всего, воспитывать личный состав, разоблачать нечистых на руку полицейских должны непосредственные начальники. Старший офицер обязан знать, что делает его сотрудник после службы, где он бывает и с кем проводит время. Это одна из его главных задач, прописанных в должностных инструкциях. Кроме того, необходимо стремиться изжить принцип круговой поруки. Не может такого быть, когда во время патрулирования инспектор ДПС не знает, что его напарник берет взятки. Нужна не круговая порука, а круговая персональная ответственность.
В этом году возбуждено 67 уголовных дел в отношении работников органов внутренних дел. За восемь месяцев прошлого — 101. Как видите, наблюдается снижение количества преступлений, совершаемых правоохранителями. При этом надо учитывать, что сейчас в донской полиции служит около 14 тысяч человек, таким образом, процент недобросовестных сотрудников — мизерный. Это говорит о том, что система МВД способна к самоочищению. Эффективно действуют отделы собственной безопасности, которые выявляют до 80 процентов правонарушений среди личного состава.
Для разоблачения предателей — иначе их назвать нельзя — имеются различные технические средства, в том числе полиграф. Но тестирование на детекторе лжи, хотя и существенно помогает выявлять недобросовестных полицейских, не является решающим фактором.
Вы начали чистку рядов непосредственно с высших офицеров областного главка?
Андрей Ларионов: Есть примеры, когда мною были уволены по отрицательным основаниям высокопоставленные сотрудники полиции, которые имели право на пенсию и выслугу лет. Считаю, что нельзя отпускать человека на заслуженный отдых, если он нарушал законы, не исполнял должным образом своих обязанностей. Это мое право, и закон позволяет мне призывать к ответу недобросовестных работников. У нас были полковники, которые имели по пять и более дисциплинарных взысканий. Кроме того, несколько старших офицеров главка получили дисциплинарные взыскания и понижены в должности. Я откровенно говорю: если не умеете или не желаете работать, как того требует от нас общество, на ваше место придут другие.
Однако подобрать достойных руководителей подразделений непросто. Приходится приглашать компетентных специалистов со стороны. И когда меня упрекают в том, что неужели на Дону нет местных кадров, то я отвечаю: «Вам важнее место рождения специалиста или его профессиональные навыки?»
— За последние пару лет сменилось несколько начальников областного управления ГИБДД. И что же это за место такое невезучее?
Андрей Ларионов: И сегодня должность начальника областного ГИБДД до сих пор вакантна. Сейчас временно обязанности начальника управления ГИБДД области исполняет подполковник Александр Оцимик, который прибыл на Дон из Астрахани. В ГИБДД произошли большие изменения, и они были необходимы. Потребовалось менять мнение, что все работники ДПС берут взятки. Мы предпринимаем колоссальные усилия, чтобы избавиться от подобных «коллег». В частности, запускаем «торпеды» — экипажи сотрудников полиции из других регионов, которые специально нарушают правила дорожного движения и наблюдают за реакцией инспекторов ДПС.
Если им дают взятки, то эти факты протоколируются. Совсем недавно в области работали полицейские из Волгограда, которые за трое суток не выявили ни одного взяточника на дороге. О том, что уровень коррумпированности снижается, свидетельствуют радиоперехваты разговоров дальнобойщиков, которые радуются тому, что впервые проехали Ростовскую область бесплатно. Благодаря такому всеохватывающему контролю большое количество сотрудников, которые рассматривали службу в ГИБДД, как легкий способ обогащения, ушло из органов. Мы столкнулись с тем, что теперь в ДПС наблюдается некомплект личного состава. Не хватает также желающих работать в уголовном розыске, ППС, ОБЭП и других структурах. Сейчас в Ростовской области нагрузка на одного сотрудника органов внутренних дел составляет 260 человек, а в других регионах на одного полицейского приходится 153 человека.
Как же при таком некомплекте личного состава удается в Ростовской области обеспечивать общественный порядок и сдерживать криминальную волну?
Андрей Ларионов: Ростовские полицейские справляются с обеспечением порядка.
На Дону не допустили роста преступности, снизилось количество убийств, разбоев и других тяжких преступлений. Средняя зарплата сотрудника полиции на Дону превышает среднюю по области в два раза. Это заставляет людей более тщательно относиться к выполнению служебных обязанностей. За отличное несение службы полицейских поощряют наградами и денежными премиями, таких случаев в этом году в четыре раза больше, чем в прошлом. Полиция теперь оснащена современными средствами для борьбы с преступностью. Недавно у нас появилась собственная геномная лаборатория, которая позволяет проводить различные экспертизы самой высокой сложности. В скором будущем на вооружении поступит новый вертолет и беспилотный летательный аппарат. Наконец, в обеспечения общественного порядка большую помощь оказывают казачьи дружины, частные охранные агентства и общественники.
Вы объявили настоящую войну контрафактному алкоголю. С чем это связано? И как быть с самогонщиками?
Андрей Ларионов: Подавляющее большинство преступлений совершают люди в состоянии алкогольного опьянения.
Это бескомпромиссная статистика. Вот два соседа выпили одну бутылку, затем вторую, третью. Потом еще съездили еще за спиртным и в итоге вспомнили старые обиды, схватились за ножи — один в тюрьме, а другой на кладбище. Трагедии случаются из-за лишней рюмки водки. Поэтому мы усиливаем борьбу с поставками на Дон контрафактного алкоголя. С начала года уже задержано более миллиона литров спиртного без документов. Теперь нелегальные спиртовозы стараются объехать наш регион стороной. Более того, я обратился к главе региона и в Законодательное собрание области с предложение ограничить на Дону продажу крепких спиртных напитков. Пусть водку, коньяк и вино продают с 11.00 и закрывают торговлю в 20.00. Необходимо также пересмотреть правила продажи алкоголя в заведениях общепита, а то уже есть случаи, когда в продуктовом магазине ставится микроволновка, столик и под этим прикрытием всем желающим в любое время дня и ночи отпускается спиртное. Я не выступаю за введение сухого закона, но вот за введение дней трезвости обеими рука за.
Практика показала, что в День защиты детей и День знаний снижается криминальная обстановка. Более того, повышается культура празднования массовых мероприятий. А что касается самогона, то варить его можно, а торговать им нельзя, и таких бутлегеров мы будем призывать к ответу. Прецеденты уже есть.
Психологические особенности и структура преступной группы
Главная
Психология
Психологические особенности и структура преступной группы
Положительное воздействие общности на индивида. Группа как источник духовных ценностей. Восприятие и понимание людьми друг друга. Психолого-правовая оценка организованных преступных формирований. Структура преступной группы и ее основные признаки.
посмотреть текст работы
скачать работу можно здесь
полная информация о работе
весь список подобных работ
Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
1. Взаимосвязь понятий: личность, группа, коллектив
1.1 Положительное воздействие общности на индивида. Группа как источник духовных ценностей
1.2 Отрицательное влияние группы на личность
1.3 Восприятие и понимание людьми друг друга
2.Психологические особенности и структура преступной группы
2.1 Психолого-правовая оценка организованных преступных формирований
2.2 Типы преступных формирований: случайная преступная группа, организованная, устойчивая и другие
2.3 Структура преступной группы, ее признаки
2.4 Психология межличностных отношений в различных преступных формированиях
2.5 Круговая порука в преступной группе
Список использованных источников литературы
Рассмотрим в обобщенном виде основные факты, свидетельствующие о положительном и отрицательном влиянии группы на индивида.
Положительное влияние группы на формирование и развитие личности состоит в следующем (далее эти положения раскрываются подробнее):
1.В группе индивид встречается с людьми, которые являются для него основным источником духовной культуры.
2.Отношения между людьми, складывающиеся в группах, несут в себе позитивные социальные нормы и ценностные ориентации, которые усваиваются личностью, включенной в систему групповых взаимоотношений.
3.Группа является таким местом, где индивид отрабатывает свои коммуникативные умения и навыки.
4.От участников группы индивид получает информацию, позволяющую ему правильно воспринимать и оценивать себя, сохранять и укреплять все положительное в своей личности, избавляться от отрицательного и недостатков.
5.Группа снабжает индивида системой положительных эмоциональных подкреплений, необходимых для его развития. Лишь постоянное общение индивида с более развитыми, чем он сам, личностями, обладающими ценными знаниями, умениями и навыками, обеспечивает ему возможность приобщения к соответствующим духовным ценностям. Почти у каждого человека есть чему научиться у других людей, и практически в каждой группе он встречает таких людей. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб.
заведений:4-е изд.М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. с.572-574.
Вся человеческая жизнь протекает в рамках тех или иных социальных групп. Обучаясь в школе, поступив на работу, отдыхая, человек все время вступает во взаимоотношения с окружающими, сталкивается с различного рода объединениями людей. В этих связях выделяются две системы-деловые отношения, которые возникают между людьми как носителями определенных общественных функций, и личные отношения, которые складываются на основе симпатий или антипатий, притяжения или отталкивания и т. д. Васильев В.Л. Юридическая психология 5-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2005.с.58.
Только через прямое общение и личные контакты в группах одни люди передают другим свой жизненный опыт. Этот опыт включает практически все человеческое, что есть в современном человеке, от элементарных гигиенических навыков и пользования речью до нравственных ценностей и способностей к различным видам деятельности. Чем больше разнообразных групп, активным участником которых становится индивид в процессе его жизни, тем больше у него возможностей для развития, приобретения разнообразных ценных человеческих качеств.
В особенности это касается высшей духовной культуры, которая передается от человека к человеку только в результате обучения и воспитания, через прямое межличностное групповое общение.
На психологию индивида группа влияет через систему складывающихся в ней отношений, в частности — через отношения данного индивида с остальными участниками группы.
Нигде, кроме группы, человек не в состоянии усвоить речь и научиться пользоваться ею. Важным фактором индивидуального психологического развития человека являются его знания о самом себе. Иначе, как от других людей, в процессе непосредственного общения с ними, он эти знания получить не может. Группа и составляющие ее люди являются для индивида своеобразным зеркалом (вернее — разными зеркалами, каждое из которых по-своему отражает его), в котором выражается человеческое «Я».
Процесс восприятия одним человеком другого выступает как обязательная составная часть общения и составляет то, что называют перцепцией. Поскольку человек вступает в общение всегда как личность, постольку он воспринимается и другим человеком -партнером по общению также, как личность. На основе внешней стороны поведения мы, по словам С.Л.Рубинштейна, как бы «читаем» другого человека, расшифровываем значение его внешних данных. Впечатления, которые возникают при этом, играют важную регулятивную роль в процессе общения. Во-первых, потому, что познавая другого, формируется сам познающий индивид. Во-вторых, потому, что от меры точности «прочтения» другого человека зависит успех организации с ним согласованных действий.
Однако в процессы общения включены как минимум два человека, и каждый из них является активным субъектом. Следовательно, сопоставление себя с другим осуществляется как бы с двух сторон: каждый из партнеров уподобляет себя другому. Значит, при построении стратегии взаимодействия каждому приходится принимать в расчет не только потребности, мотивы, установки другого, но и то, как этот другой понимает мои потребности, мотивы, установки. Все это приводит к тому, что анализ осознания себя через другого включает две стороны: идентификацию и рефлексию.
Одним из самых простых способов понимания другого человека является уподобление (идентификация) себя ему.
Это, разумеется, не единственный способ, но в реальных ситуациях взаимодействия люди пользуются таким примером, когда предположение о внутреннем состоянии партнера строится на основе попытки поставить себя на его место.
Установлена тесная связь между идентификацией и другим, близким по содержанию явлением — эмпатией. Эмпатия также определяется как особый способ восприятия другого человека. Только здесь имеется в виду не рациональное осмысление проблем другого человека, как это имеет место при взаимопонимании, а стремление эмоционально откликнуться на его проблемы.
Процесс понимания друг друга «осложняется» явлением рефлексии. Под рефлексией здесь понимается осознание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению. Это уже не просто знание или понимание другого, но знание того, как другой понимает меня, своеобразно удвоенный процесс зеркальных отражений друг друга, глубокое, последовательное взаимоотражение, содержанием которого является воспроизведение внутреннего мира партнера, причем в этом внутреннем мире в свою очередь отражается мой внутренний мир.
Есть некоторые факторы, которые мешают правильно воспринимать и оценивать людей. Основные из них таковы:
1. Наличие заранее заданных установок, оценок убеждений, которые имеются у наблюдателя задолго до того, как реально начался процесс восприятия и оценивания другого человека.
2. Наличие уже сформированных стереотипов, в соответствии с которыми наблюдаемые люди заранее относятся к определенной категории и формируется установка, направляющая внимание на поиск связанных с ней черт.
3. Стремление сделать преждевременные заключения о личности оцениваемого человека до того, как о нем получена исчерпывающая и достоверная информация. Некоторые люди, например, имеют «готовое» суждение о человеке сразу же после того, как в первый раз повстречали или увидели его.
4. Отсутствие желания и привычки прислушиваться к мнению других людей, стремление полагаться на собственное впечатление о человеке, отстаивать его.
5. Отсутствие изменений в восприятии и оценках людей, происходящих со временем по естественным причинам.
Имеется в виду тот случай, когда однажды высказанные суждения и мнение о человеке не меняются, несмотря на то, что накапливается новая информация о нем.
Важное значение для более глубокого понимания того, как люди воспринимают и оценивают друг друга, имеет явление казуальной атрибуции. Оно представляет собой объяснение с субъектом межличностного восприятия причин и методов поведения других людей. Процессы казуальной атрибуции подчиняются следующим закономерностям, которые оказывают влияние на понимание людьми друг друга:
1. Те события, которые часто повторяются и сопровождают наблюдаемое явление, предшествуя ему, обычно рассматриваются как его возможные причины.
2. Если тот поступок, который мы хотим объяснить, необычен и ему предшествовало какое-нибудь уникальное событие, то мы склонны именно его считать основной причиной совершенного поступка.
3. Неверное объяснение поступков людей имеет место тогда, когда есть много различных, равновероятностных возможностей для их интерпретации и человек, предлагающий свое объяснение, волен выбирать устраивающий его вариант.
Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Ответы по психология. Ростов-на-Дону. «МарТ». 2001 с.95.
Понятие «социально-психологического климата» (социальной атмосферы) появилось в научном языке недавно наряду с такими интегральными понятиями как «психологическая атмосфера», «психологический климат», «нравственная атмосфера», «морально-психологический климат» и другие, которые получают все большее распространение в современной науке и практике. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. М.: 1983. с.13.
Эти понятия возникли по аналогии с географическим понятием климата, что позволяет осмыслить практическое значение групповых: эффектов как особых условий жизнедеятельности человека в коллективе. Ф.Б. Ольшанский писал, «психологический климат или микроклимат, или психологическая атмосфера — все эти скорее метафорические, чем строго научные выражения очень удачно отражают существо проблемы. Подобно тому как в одном климате растение может зачахнуть, а в другом пышно расцвести, человек может испытывать внутреннюю удовлетворенность и быть хорошим работником в одном коллективе и совершенно захиреть в другом».
Предвечного Г.Л., Шерковина Ю.А.. Социальная психология. М.: 1975. с.260.
Данная аналогия позволяет определить характерные особенности социально-психологического климата: во-первых, это одна из сторон жизнедеятельности людей; во-вторых, он неодинаков в разных коллективах; в-третьих, он по разному влияет на членов коллектива; в-четвертых, его влияние сказывается на психологическом самочувствии людей.
Рассмотрим, какое влияние группа может оказать на эмоциональное самочувствие ее членов, в частности, на снятие межличностной предубежденности и тревожности.
Практически всегда мы воспринимаем и оцениваем людей под влиянием определенной установки. Эта установка может быть постоянной и изменчивой, зависящей от обстоятельств и особенностей воспринимаемых людей. Будучи стабильной и мало связанной с личностями оцениваемых людей, такая установка может принимать форму предубеждения и порождать необъективное отношение к человеку. Тот, в свою очередь, справедливо считая, что к нему относятся предвзято, отвечает тем же.
Так складываются трудные, конфликтные отношения, из которых сложно бывает найти выход, поскольку вовлеченные в него стороны не усматривают в самих себе первоисточник конфликтной ситуации.
Причиной конфликта людей, чаще всего встречающейся на практике, является непорядочное, несправедливое, недоброе, нечестное отношение одного человека к другому. Способ снятия предубежденности заключается, в свою очередь, в том, чтобы, преодолев межличностное недоверие, вызвать доверие людей друг к другу.
Имеется несколько путей снятия предубежденности в групповых отношениях:
1. Создание ситуаций, в которых люди будут воспринимать друг друга как равные по своему статусу. Это можно сделать, например, с помощью ролевых игр типа социально-психологического тренинга.
2. Развитие у каждого члена группы способности правильно воспринимать и оценивать людей, умения и навыки межличностного общения.
3. Стимулирование и поощрение прямых межличностных контактов людей, которые в отношении друг друга испытывают недоверие.
4. Обогащение индивидуального опыта предубежденного человека путем его наблюдения за отношениями других людей к тому, к кому он испытывает чувство предубеждения (имеются в виду люди, мнением которых он дорожит).
Много внимания в связи с эмоционально-мотивационными вопросами регуляции человеческого поведения в малых группах в последние несколько десятилетий привлекла тревожность, которая возникает у индивидов в группе (ситуационная тревожность). Явление тревожности возникает в группе при эмоционально-неблагоприятных, подозрительных отношениях, связанных с недоверием друг к другу и отчужденностью. Основной способ снятия подобной тревожности — тот же, который используется для предупреждения и снятия конфликтов: повышение открытости и взаимного доверия членов группы.
2.Психологические особенности и структура преступной группы
Большой интерес для социологов, занимающихся исследованием преступной деятельности, представляет собой субкультура криминальных слоев. Ее исследованием занимались такие ученые, как Ломброзо, Ферри, Тард.
Тард сравнивал преступные группировки с промышленными корпорациями, указывая на то, что криминальная субкультура имеет свою систему ценностей, свою специфическую символику, свой жаргон, свои традиции, нормы поведения и законы. Схожесть с корпорациями он усматривал в том, что в преступных группах важные вопросы также решаются путем голосования, в преступных группах есть общая казна и лица, ответственные за распределение и хранение денег. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права Феникс, 2001.с.158.
Совместное преступное действие нескольких лиц имеет ряд градаций в зависимости от уровня их социально-психологической организованности:
· 1) простое соучастие — соисполнительство при отсутствии распределения ролей в спонтанно возникшей группе;
· 2) сложное соучастие — выполнение определенной роли во временно функционирующей преступной группе;
· 3) соучастие в стабильной преступной группе (членство в преступной группе).
Наивысшей формой преступной группы является банда — хорошо организованная и вооруженная преступная группа, представляющая наибольшую общественную опасность.
Банда характеризуется направленностью на совершение тяжких преступлений, устойчивостью межличностных связей и отношений, сформированностью определенных способов преступной деятельности и способов сокрытия преступлений. Преступная группа отличается системой своих норм и шаблонов.
Межличностные отношения в преступной группе основаны на соперничестве, эгоистическом расчете, на утверждении превосходства посредством грубой физической силы. По существу, преступная труппа — это не социальная группа, а корпорация.
Наиболее стойкую антиобщественную ориентацию имеет обычно главарь преступной группы, объединяющий вокруг себя ядро из наиболее деморализованные членов группы, ее «верхушку», которая организует преступную деятельность всей группы.
Чем более социально опасны цели и действия группы, тем более дифференцированы роли и функции членов группы. Действия всех участников преступной группы всегда взаимообусловлены и функционально дифференцированы. Действия каждого члена группы находятся в определенной причинной связи с общим преступным результатом.
Деятельность всех членов преступной группы всегда побуждается общими интересами и организуется в соответствии с общим умыслом.
При простом соучастии, при известных общих интересах еще нет единства целей. Взаимосвязь действий соучастников при простом соучастии возникает стихийно. Объективно эта взаимосвязь обусловлена частичным совпадением индивидуальных целей.
Организованная преступная группа отличается общностью преступных интересов и умысла, устойчивыми внутригрупповыми связями и ролевой дифференциацией. Этот специализированный социально-психологический механизм направлен на систематическое осуществление преступной деятельности. И в этом состоит повышенная общественная опасность преступной группы. Не может быть групповых преступлений по неосторожности, так как такого рода преступления связаны только с индивидуальными дефектами саморегуляции. Еникеев М.И. Юридическая психология. М.: Норма. 2008.с.318.
1. Александров, А. И. Оперативно-розыскное сопровождение уголовного преследования организованных преступных групп. Владимир 2006. с.21 — 22.
2. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. М.: 1983. с.13.
3. Бужор В.Г. О сущности преступности. Кишинэу. 1998. с.58.
4. Васильев В.Л. Юридическая психология 5-е изд., перераб. и доп. СПб.: 2005. с.58.
5. Гуров А.И. Профессиональная преступность: история и современность. М.: 1990 с.65.
6. Дружинин В. Психология. СПб.: 2001. с.283.
7. Еникеев М.И. Юридическая психология. М.: Норма 2008. с.318
8. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права. Феникс, 2001. с.158.
9. Немов Р.С. Психология 4-е изд. М.: ВЛАДОС, 2003. с.572-574.
10. Предвечного Г.Л., Шерковина Ю.А.. Социальная психология. М.: 1975. с.260.
11. Романов В.В. Юридическая психология. М.: Юрист 1998. с.290-306.
12. Столяренко Л.Д. Психология: учебник для вузов. — СПб.: Лидер, 2007.
13. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Ответы по психология. Ростов-на-Дону. «МарТ» 2001 с.95.
14. Чуфаровский Ю.В.психология оперативно-розыскной деятельности.
М.: 2001.с.42-47.
15. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. — Мн.: Амалфея, 1997.
16. Шепитько В.Ю. Проблемы противодействия преступности в современных условиях. Уфа: РИО БашГУ, 2003. с.280.
17. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. М.: 1998. с.207.
Положительное воздействие общности на индивида. Отрицательное влияние группы на личность. Попадание в ловушку. Этикет ситуации. Смягчающие обстоятельства. Надзор. Восприятие и понимание людьми друг друга. Самочувствие личности в группе. курсовая работа [458,4 K], добавлен 08.02.2007
Положительное воздействие общности на индивида. Факторы индивидуального психологического развития человека. Отрицательное влияние группы на личность. Восприятие и понимание людьми друг друга. Самочувствие личности в группе, причины конфликтных ситуаций. курсовая работа [35,0 K], добавлен 23.08.2009
Образ человека, его структура и формирование. Механизмы восприятия людьми друг друга. Индивидуальные, профессиональные и возрастные особенности межличностного восприятия.
Проблемы социальной перцепции, восприятия и понимания человека человеком. реферат [31,9 K], добавлен 24.05.2015
Выявление скрытых форм организованной преступности. Иерархия преступного сообщества. Психологический анализ организованно-преступной группы, ее выявление и разоблачение. Раскрытие преступлений, совершаемых организованными преступными группировками. реферат [20,5 K], добавлен 02.11.2011
Общение и механизмы взаимопонимания. Психологическая структура взаимопонимания. Восприятие и понимание друг друга партнерами по общению. Концепции, объясняющие феномен эмпатии. Средства достижения аттракции. Основные признаки развитой рефлексии. реферат [38,7 K], добавлен 19.01.2011
Понятие и типология личности преступника. Сравнительное психологическое и социологическое изучение личности преступников и законопослушных граждан. Группы преступников с характерными для них особенностями. Психология преступной группы и ее лидера. контрольная работа [38,8 K], добавлен 01.10.2011
Основные линии взаимодействия: влияние личности на коллектив и коллектива — на личность. Авторитет, руководство, лидерство — выражение влияния личности на коллектив. Типология стиля руководителей. Положительное и отрицательное влияние группы на личность. реферат [30,5 K], добавлен 29.04.2011
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .
© 2000 — 2021
Психологические особенности и структура преступной группы курсовая работа. Психология.
Напишите Сочинение Интересная Встреча 6 Класс
Для Чего Нужна Культура Речи Мини Сочинение
Пример Эссе 2022
Право Публичной Собственности Курсовая Работа
Количество Страниц Курсовой Работы По Госту 2022
Лабораторную Работу Номер 9
Курсовая работа: Клонирование и анализ генов стерляди. Скачать бесплатно и без регистрации
Конец Зимы Полдень Сочинение 3 Класс
Курсовая работа: Школа психологии и человеческих отношений. Скачать бесплатно и без регистрации
Арбитражные суды, их задачи и функции
Карибский кризис как этап доктрины Трумена
Реферат: Семья и здоровье
Тұғыры Биік Тұлға Эссе
Ночлежки Сочинение Главные Герои
Статья: Развитие физических качеств и повышение спортивного мастерства на уроках и внеклассных занятиях с применением нестандартного инвентаря и оборудования
3d Моделирование Дипломная Работа
Реферат по теме Государственный строй Древнего Египта. Эволюция общественного строя средневековой Германии
Контрольная Работа 3 Алгебра 7 Класс Мерзляк
Курсовая работа по теме Низковольтное комплектное устройство (НКУ)
Курсовая работа по теме Медицинское страхование в России, проблемы его развития
Особенности организации физкультурно-оздоровительной системы в ДОУ — Педагогика дипломная работа
Судьба столыпинской аграрной реформы — История и исторические личности курсовая работа
Реализация федеральной целевой программы «Жилище» на территории города Томска — Государство и право курсовая работа
Как домохозяйка победила «Коза Ностру» Новейшая история итальянской мафии: Lenta.ru
В четверг, 24 июня, из далекой Италии пришли новости, которые, хоть и были сформулированы на сухом языке полицейских сводок, вызвали ассоциации то ли с драматургией эпохи Возрождения, то ли с фильмами о «Крестном отце». В любом случае, итальянский прокурор Пьер Луиджи Винья, отвечающий за борьбу с организованной преступностью, рассказал миру трагическую и захватывающую историю.
Он сообщил, что итальянская полиция арестовала 90 членов организованной преступной группы, и что сделать это удалось благодаря тому, что жена одного из мафиози — точнее, киллера, работавшего на эту группу, — пришла в полицию и выдала полицейским всю необходимую для проведения арестов информацию. Можно только догадываться о том, что заставило бедную женщину поступить подобным образом — ссора с мужем, страх за детей или искреннее нежелание жить в мире преступности. Возможно, она не раз угрожала супругу пойти в полицию, если он не перестанет уходить по ночам, пряча под спортивной курткой пистолет, а, может быть, свой поступок она совершила в состоянии аффекта и теперь страшно о нем жалеет.
В любом случае, итальянка получила благодарность от самого прокурора Виньи. Прокурор сообщил, что все члены пресловутой группировки проживали в деревнях в Апулии — одной из областей южной Италии — и принадлежали к одному же деревенскому клану, который постепенно превращался в мафиозную «семью». Члены клана выработали очень строгую «омерту», и, если бы не поступок законопослушной женщины, полиции вряд ли удалось бы арестовать кого-нибудь из них.
Omerta (итал. — круговая порука) — кодекс чести мафии. Одним из главных правил омерты любого клана является запрет на сообщение кому-либо информации о членах клана и их действиях. Настоящий, классический мафиози, даже попадая в руки полиции, хранит свою тайну не хуже, чем Мальчиш-кибальчиш
Зато теперь на руках у полицейских оказались 123 ордера на арест членов клана Гаргано, подозреваемых в 19 убийствах, а также многочисленных вымогательствах и торговле наркотиками и оружием.
Рассказ прокурора Виньи о том, как сельский клан превращается в мафию, звучит необычно для россиян, привыкших к «солнцевским» и «люберецким» группировкам, появившимся в конце 80-х годов прошлого века в пригородах крупных городов и в самих этих городах. Однако, с точки зрения итальянцев, клановый путь формирования мафии вполне соответствует тамошним традициям.
Сообщества, по своей структуре напоминающие зачаточный вариант мафии, появились на Сицилии еще в конце тринадцатого века. Тогда деревенские жители подняли восстание и выгнали со своей территории Шарля Анжуйского — короля, захватившего эти земли при поддержке католической церкви. Однако настоящие мафиозные кланы сформировались на Сицилии в XVI веке после того, как остров был захвачен испанцами. Сицилийцы не особенно доверяли испанским властям и формировали тайные общества, первоначально выполнявшие функции по поддержанию порядка и защите самых слабых членов общины. Интересно, что на заре своей истории мафия была исключительно сельским явлением.
Boss — глава клана
Consigliere — ближайший советник босса
Caporegime — глава отдельной ячейки
Regime — ячейка мафии
Существуют две основные версии происхождения самого слова «мафия». Согласно первой, оно является аббревиатурой девиза вышеупомянутого восстания 1282 года — «Смерть Франции! Вздохни, Италия!» (Morte alla Francia Italia Anelia!). Согласно второй, слово «мафия» — наследие времен, когда Сицилия была арабской территорией, и является понятием из арабского права, обозначавшим защиту простых людей от беззакония властей. В любом случае, широкую известность слово «мафия» получило в 1862-63 годах, когда в театре Палермо с большим успехом прошел спектакль по пьесе Джузеппе Риццотто «Мафиози из наместничества».
При этом надо отметить, что «мафия» — чисто сицилийское понятие. В других регионах Италии аналогичные организации носили и носят иные названия («Ндрангетта» — в Калабрии, «Сакра корона юнита» — в Апулии, «Каморра» — в Неаполе). К концу XIX — началу XX века ведущие итальянские мафиозные кланы по большей части переместились в города и занимались уже не защитой вдов и сирот, а обычной преступностью в сочетании с легальным бизнесом.
Я (имя) хочу вступить в эту организацию, чтобы защитить свою семью и своих братьев. Morte alla Francia Italia Anelia! Я клянусь своей кровью и кровью всех святых и душами своих детей, что не раскрою секретов организации и покину ее только на смертном одре.
После прихода к власти Муссолини многим мафиози пришлось покинуть Италию. Например, в Палермо — столице Сицилии — тогдашний префект Чезаре Мори приложил все усилия для того, чтобы посадить боссов в тюрьму или вынудить их эмигрировать. При этом некоторые историки утверждают, что именно оставшиеся в Италии члены мафии оказывали наиболее активную помощь союзникам (США и Великобритании) во время Второй мировой войны. Правда, это не помешало приехавшим в США в 20-е годы сицилийским иммигрантам образовать там структуры, позже вдохновившие Фрэнсиса Копполу на создание «Крестного отца».
В Италии же возрождение мафии пришлось на 50-е годы прошлого века. Боссы и их семьи спокойно жили и работали до 1980-х годов, когда в Италии началась «война кланов». Эта война привела к гибели такого количества людей, что новое поколение мафиози предпочло заняться легальным бизнесом, сохранив при этом круговую поруку и прочие признаки тайной организации. Итальянские журналисты прозвали это явление «Коза Нова» («Новое Дело»), по аналогии с еще одним самоназванием сицилийской мафии — «Коза Ностра» («Наше Дело»).
Упадок итальянской мафии был обусловлен также весьма эффективными действиями, предпринимаемыми правоохранительными органами Италии, принявшими программу защиты свидетелей и периодически объявляющими о начале очередной антимафиозной кампании. Поэтому операция в Апулии — далеко не единственная.
4 мая 2004 года итальянские полицейские провели «зачистки» в сицилийских деревнях и арестовали 11 человек, занимавших ключевые посты в одном из кланов. По утверждению полицейских, двое из них вообще были ближайшими помощниками «босса боссов» — Бернардо Провензано, находящегося в розыске уже в течение 30 лет. Этот арест стал далеко не первым ударом по окружению Провензано. В 2002 году полиция схватила его «правую руку» — Антонио Джуифре, который позднее стал полицейским информатором.
30 марта 2004 года в Неаполе был арестован Сальваторе Джулиано, на которого за несколько дней до этого было совершено покушение. В результате перестрелки в районе Форцелла погибла 14-летняя девочка — Анна-Лиза Дуранте. Джулиано обвиняли в том, что он использовал девочку в качестве живого щита.
14 ноября 2003 года в результате совместной операции Интерпола и итальянских спецслужб был арестован 68-летний Джовании Бономо, обвиняемый в отмывании денег и убийстве и объявленный в международный розыск за семь лет до этого. Благодаря содействию Интерпола, Бономо был задержан правоохранительными органами Сенегала и препровожден в Рим.
А 7 октября 2003 года полиция арестовала Сальваторе Сциараббу, еще одного приближенного упомянутого выше Бернардо Провензано. Сциараббу нашли в двухкомнатной квартире в рабочем квартале Палермо, где он скрывался в течение шести лет.
Однако все это не значит, что итальянская мафия доживает свои последние дни. Скорее всего, она активно действует во многих итальянских городах и даже налаживает тесные связи с сотрудниками полиции и судебной системы. В марте 2000 года в Италии разразился скандал: полиции пришлось арестовать нескольких сицилийских судей, подозреваемых в тесном сотрудничестве с мафией.
Можно только догадываться, сколько мафиози и помогающих им судей и полицейских до сих пор остаются на свободе.
Елена Любарская
На фестивале в Салониках показали фильм Ивана Твердовского «Подбросы» — Культура
САЛОНИКИ, 3 ноября. /Спец. корр. ТАСС Юрий Малинов/. В рамках 59-го международного кинофестиваля в Салониках показали фильм российского режиссера и сценариста Ивана Твердовского «Подбросы». В зале после сеанса прозвучали аплодисменты, передает корреспондент ТАСС с места события.
Фильм Ивана Твердовского, автора картин «Зоология» (2016) и «Класс коррекции» (2014)», был показан в Салониках в фестивальном разделе «Открытые горизонты», еще один его просмотр состоится 9 ноября. По сюжету ленты «Подбросы» (английский вариант названия — Jumpman), главный герой по имени Денис живет в интернате, но в какой-то момент его забирает к себе мать, когда-то отказавшаяся от него и подбросившая его в бэби-бокс.
Приехав с матерью в столицу, юноша становится участником организованной преступной группы, которая использует его природный дар, из-за которого он не чувствует боли. Полицейские, медики, судейские работники начинают использовать Дениса, «подбрасывая» его под автомобили тщательно выбранных обеспеченных людей. Кто-то отправляется за решетку, а другие соглашаются откупиться.
«Сильный фильм, мне очень понравился, — сказал один из зрителей, представившийся Григорисом. — Хотя то, что показано в картине, мне кажется достаточно преувеличенным. Тут просто какая-то круговая порука показана — в деле замешаны все — прокурор, адвокат, полицейские, работники скорой помощи и сами преступники. Думаю, что это такой гротеск».
Российское кино в Салониках
Помимо картины «Подбросы», которую в июле уже отметило жюри фестиваля в Карловых Варах, Россия представлена на салоникском кинофоруме музыкальным фильмом «Лето» Кирилла Серебренникова о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграундной рок-культуре начала 1980-х годов. Основная сюжетная линия этой картины, участвовавшей в основной программе Каннского кинофестиваля 2018 года и получившей там приз за лучший саундтрек, — история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома лидера группы «Кино».
В «Открытых горизонтах» также показывают картину «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук (совместное производство Белоруссии, России, Германии и США), которая в июле этого года завоевала Гран-при «Золотой Дюк» на Одесском международном кинофестивале и была выдвинута Белоруссией на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Картина рассказывает о творческой девушке Эвелине из Минска, которая в 90-е годы мечтает уехать в Америку, чтобы начать там новую жизнь, заниматься любимым делом и стать свободной. Все это оказалось делом непростым: из-за ошибки в справке на визу она оказывается в незнакомой семье в небольшом городке. В России выход в прокат этой картины намечается на 13 декабря.
Крупнейший кинофорум на Балканах
На 59-м международном кинофестивале в Салониках, который проходит с 1 по 11 ноября, в общей сложности будут продемонстрированы 253 фильма, сообщили корреспонденту ТАСС его организаторы. Форум считается крупнейшим в Греции и на Балканах. В программу основного международного конкурса киносмотра включены 15 фильмов производства Германии, США, Греции, Франции, Сербии, Дании, Нидерландов, Швеции, Турции, Таиланда, Китая, Швейцарии, Великобритании, Кипра, Бразилии, Катара, Южной Африки, Польши. Победителей ждут главные призы «Золотой Александр» и «Серебряный Александр», а также ряд других наград.
Организаторы международного кинофестиваля в Салониках практически ежегодно включают в программу российские фильмы, которые вызывают интерес у публики и профессионалов кино. Так, в 2014 году «Класс коррекции» Ивана Твердовского получил два приза на фестивале — специальную награду «За человеческие ценности», присуждаемую телеканалом парламента Греции, и приз зрительских симпатий в разделе «Международный конкурс».
Глоссарий юридических терминов | Суды США
Вердикт присяжных о невиновности обвиняемого или заключение судьи о недостаточности доказательств для обоснования обвинительного приговора.
Судья на штатной службе суда. Сравните со старшим судьей.
Федеральное агентство, ответственное за сбор судебной статистики, управление бюджетом федеральных судов и выполнение многих других административных и программных функций под руководством и контролем Судебной конференции Соединенных Штатов.
Термин, используемый для описания доказательств, которые могут быть рассмотрены присяжными или судьей по гражданским и уголовным делам.
Иск, возникающий в связи с делом о банкротстве или связанный с ним, который начинается с подачи жалобы в суд, то есть «судебное разбирательство», которое проводится в контексте дела о банкротстве.
Письменное или печатное заявление, сделанное под присягой.
В практике апелляционного суда это означает, что апелляционный суд пришел к выводу, что решение суда низшей инстанции является правильным и остается в силе в том виде, в каком оно было вынесено судом низшей инстанции.
Присяжный заседатель выбирается таким же образом, как и обычный присяжный, который заслушивает все доказательства, но не участвует в разрешении дела, если только его не призывают заменить обычного присяжного.
Порядок разрешения спора вне зала суда. Большинство форм АРС не имеют обязательной силы и предполагают передачу дела нейтральной стороне, такой как арбитр или посредник.
По-латыни «друг двора». Это совет, официально предложенный суду в кратком изложении, поданном лицом, заинтересованным в деле, но не стороной в нем.
Официальное письменное заявление ответчика по гражданскому делу в ответ на жалобу с изложением оснований для защиты.
Запрос, сделанный после судебного разбирательства стороной, проигравшей по одному или нескольким вопросам, о том, чтобы вышестоящий суд пересмотрел решение, чтобы определить, было ли оно правильным. Сделать такой запрос — значит «подать апелляцию» или «принять апелляцию». Тот, кто подает апелляцию, называется «подателем апелляции»; другая сторона является «апелляционным».»
Сторона, которая обжалует решение районного суда, обычно добиваясь отмены этого решения.
Об обращениях; Апелляционный суд имеет право пересмотреть решение суда низшей инстанции (суда первой инстанции) или трибунала. Например, окружные апелляционные суды США рассматривают решения окружных судов США.
Сторона, которая возражает против апелляции апеллянта и которая пытается убедить апелляционный суд подтвердить решение районного суда.
Процесс, в котором обвиняемый по уголовному делу предстает перед судом, ему сообщают об обвинениях в обвинительном заключении или информации и просят признать себя виновным или невиновным.
Федеральный судья, который назначается пожизненно за «хорошее поведение» в соответствии со статьей III Конституции. Судьи, предусмотренные статьей III, назначаются Президентом и утверждаются Сенатом.
Имущество всех видов, включая недвижимое и личное, материальное и нематериальное.
Соглашение о продолжении выполнения обязанностей по контракту или аренде.
Судебный запрет, который автоматически прекращает судебные процессы, отчуждение от права выкупа, наложения и большинство коллекторских действий против должника в момент подачи заявления о банкротстве.
Освобождение до суда лица, обвиняемого в преступлении, при определенных условиях, призванных обеспечить его явку в суд в случае необходимости. Также может относиться к разнесенной сумме денег по облигациям как к финансовому условию досудебного освобождения.
Юридический порядок решения долговых проблем физических и юридических лиц; в частности, дело, возбужденное в соответствии с одной из глав раздела 11 Кодекса США (Кодекс о банкротстве).
Сотрудник судебной системы, работающий в судебных округах Алабамы и Северной Каролины, который, как и попечитель Соединенных Штатов, отвечает за надзор за администрированием дел о банкротстве, поместья и попечителей; планы мониторинга и заявления о раскрытии информации; мониторинг комитетов кредиторов; мониторинг заявок на оплату; и выполнение других установленных законом обязанностей.
Неофициальное название заголовка 11 Свода законов США (11 U.S.C. §§ 101-1330), федеральный закон о банкротстве.
Судьи по делам о банкротстве на постоянной действительной службе в каждом районе; блок районного суда.
Все интересы должника в имуществе на момент подачи заявления о банкротстве. Технически имущественный комплекс становится временным законным владельцем всего имущества должника.
Судебный чиновник окружного суда США, который является судебным должностным лицом с полномочиями принимать решения по федеральным делам о банкротстве.
Официальный запрос защиты в соответствии с федеральными законами о банкротстве. (Существует официальная форма заявления о банкротстве.)
Частное лицо или корпорация, назначенные во всех делах по главам 7 и 13, чтобы представлять интересы конкурсной массы и кредиторов должника.
Судебный процесс без присяжных, в котором судья выступает в качестве установщика фактов.
Письменное заявление, представленное в ходе судебного или апелляционного разбирательства, которое объясняет правовые и фактические аргументы одной стороны.
Обязанность доказывать оспариваемые факты. В гражданских делах истец обычно несет бремя доказывания своей правоты. В уголовных делах государство несет бремя доказывания вины подсудимого. (См. Стандарт доказательства.)
Дело о банкротстве, в котором должником является предприятие или физическое лицо, занимающееся бизнесом, а долги предназначены для коммерческих целей.
Преступление, караемое смертью.
Полный сборник всех документов, поданных в суд по делу.
Закон, установленный в предыдущих судебных решениях.Синоним юридического прецедента. Сродни общему праву, которое вытекает из традиций и судебных решений.
Количество дел, рассмотренных судьей или судом.
Правовая претензия.
Кабинеты судьи и его сотрудников.
Банкротство при реорганизации, обычно с участием корпорации или товарищества.Должник согласно главе 11 обычно предлагает план реорганизации, чтобы сохранить свой бизнес и выплатить кредиторам с течением времени. Частные лица или люди, занятые в бизнесе, также могут искать помощи в главе 11.
Глава Кодекса о банкротстве, предусматривающая урегулирование долгов «семейного фермера» или «семейного рыбака», как это определено в Кодексе о банкротстве.
Глава Кодекса о банкротстве, предусматривающая урегулирование долгов физических лиц с постоянным доходом, часто называемая планом «наемного работника».Глава 13 позволяет должнику сохранять собственность и использовать свой располагаемый доход для выплаты долгов в течение определенного периода времени, обычно от трех до пяти лет.
Лицо, назначенное вести дело по главе 13. Обязанности доверительного управляющего согласно главе 13 аналогичны обязанностям доверительного управляющего согласно главе 7; тем не менее, доверительный управляющий согласно главе 13 несет дополнительные обязанности по надзору за планом должника, получению платежей от должников и выплате плановых платежей кредиторам.
Глава Кодекса о банкротстве, посвященная случаям трансграничной несостоятельности.
Глава Кодекса о банкротстве, предусматривающая «ликвидацию», то есть продажу неиспользованного имущества должника и распределение вырученных средств между кредиторами. Чтобы иметь право на участие в главе 7, должник должен пройти «проверку нуждаемости». Суд оценит доходы и расходы должника, чтобы определить, может ли должник действовать в соответствии с главой 7.
Лицо, назначенное в деле по главе 7 для представления интересов конкурсной массы и кредиторов. В обязанности доверительного управляющего входит рассмотрение ходатайства и графиков должника, ликвидация имущества и распределение между кредиторами. Управляющий также может подать иски против кредиторов или должника с целью взыскания имущества конкурсной массы.
Глава Кодекса о банкротстве, предусматривающая реорганизацию муниципальных образований (в которую входят города и поселки, а также села, уезды, налоговые округа, муниципальные предприятия и школьные округа).
Судья, который несет основную ответственность за управление судом; главные судьи определяются по старшинству
Утверждение кредитором права на получение платежа от должника или имущества должника.
Судебный процесс, в котором один или несколько членов большой группы или группы лиц или других организаций подают в суд от имени всего класса.Окружной суд должен установить, что претензии учащихся содержат общие вопросы права или фактов, прежде чем судебный процесс может рассматриваться как групповой.
Судебный исполнитель, курирующий административные функции, особенно управление потоком дел в суде. Канцелярию секретаря часто называют центральной нервной системой суда.
Имущество, обещанное в качестве обеспечения погашения долга.
Правовая система, которая зародилась в Англии и сейчас используется в Соединенных Штатах, основана на формулировании правовых принципов в исторической последовательности судебных решений. Принципы общего права могут быть изменены законодательством.
Особое условие, налагаемое судом, требует, чтобы лицо работало — без оплаты — в гражданской или некоммерческой организации.
Письменное заявление, с которого начинается гражданский иск, в котором истец подробно описывает требования к ответчику.
Срок тюремного заключения за два или более правонарушения должен отбываться одновременно, а не одно за другим. Пример: два пятилетних приговора и один трехлетний приговор, если они отбываются одновременно, приводят к максимуму пяти годам лишения свободы.
Утверждение судьей по делам о банкротстве плана реорганизации.
Сроки тюремного заключения за два и более правонарушения, которые отбывают одно за другим. Пример: два пятилетних приговора и один трехлетний приговор, если они отбываются последовательно, приводят к максимуму 13 годам лишения свободы.
Дело о банкротстве возбуждено с целью уменьшения или погашения долгов, в первую очередь потребительских.
Долги, возникшие для личных, а не деловых нужд.
Требование, которое может быть предъявлено должником при определенных обстоятельствах, например, когда должник является соавтором по ссуде другого лица, и это лицо не производит платеж.
Соглашение между двумя или более людьми, которое создает обязательство делать или не делать определенную вещь.
Судебный приговор в отношении обвиняемого по уголовному делу.
Консультация юриста; термин также используется для обозначения адвокатов по делу.
Обвинение в обвинительном заключении или информация, обвиняемая в совершении преступления. Обвинительное заключение или информация могут содержать утверждения о том, что подсудимый совершил более одного преступления.Каждое обвинение считается подсчетом.
Государственный орган, уполномоченный разрешать правовые споры. Судьи иногда используют слово «суд» для обозначения себя в третьем лице, например, «суд прочитал сводки».
Лицо, дословно записывающее сказанное в суде, обычно с помощью стенографической машины, стенографической или аудиозаписи, а затем по запросу предъявляет стенограмму судебного заседания.
Обычно относится к двум событиям в индивидуальных делах о банкротстве: (1) «индивидуальный или групповой инструктаж» от некоммерческого бюджетного и кредитного консультационного агентства, который отдельные должники должны посетить до подачи в соответствии с любой главой Кодекса о банкротстве; и (2) «учебный курс по личному финансовому менеджменту» в главах 7 и 13, который индивидуальный должник должен пройти до того, как будет произведена выписка из договора. Существуют исключения из обоих требований для определенных категорий должников, неотложных обстоятельств или если U.Доверительный управляющий или управляющий банкротством определили, что существует недостаточно утвержденных кредитных консультационных агентств, которые могли бы предоставить необходимые консультации.
Лицо, которому или предприятие, которому должник должен деньги, или которое утверждает, что должник должен деньги.
Деньги, которые ответчик уплачивает истцу по гражданскому делу, если истец выиграл.Ущерб может быть компенсационным (за убытки или травмы) или карательным (для наказания и предотвращения проступков в будущем).
Латинский означает «на самом деле» или «на самом деле». То, что существует на самом деле, но не по закону.
Латинский означает «в законе». То, что существует по закону.
Латинское означает «заново».»Судебное разбирательство de novo — это совершенно новое судебное разбирательство. Апелляционное рассмотрение de novo не подразумевает уважения к постановлению судьи первой инстанции.
Лицо, подавшее прошение о судебной защите в соответствии с Кодексом о банкротстве.
Подробное описание должником того, как должник предлагает оплатить требования кредиторов в течение фиксированного периода времени.
Заявление судьи о чьих-либо правах.Например, истец может потребовать декларативного решения о том, что конкретный закон в том виде, в котором он написан, нарушает некоторые конституционные права.
Решение о присуждении истцу судебной защиты, испрашиваемой в жалобе, поскольку ответчик не явился в суд или иным образом не ответил на жалобу.
Физическое лицо (или бизнес), против которого подан иск.
В гражданском деле — лицо или организация, против которых истец подает иск; по уголовному делу — лицо, обвиняемое в преступлении.
Устное заявление, сделанное перед должностным лицом, уполномоченным по закону приносить присягу. Такие заявления часто используются для допроса потенциальных свидетелей, для раскрытия информации или для дальнейшего использования в суде. Смотрите открытие.
Освобождение должника от личной ответственности по погашаемым долгам. Заметными исключениями из уплаты налогов являются налоги и студенческие ссуды. Освобождение от ответственности освобождает должника от личной ответственности по определенным долгам, известным как погашаемые долги, и не позволяет кредиторам, имеющим эти долги, предпринимать какие-либо действия против должника или его собственности по взысканию долгов. Освобождение от ответственности также запрещает кредиторам общаться с должником по поводу долга, в том числе посредством телефонных звонков, писем и личных контактов.
Долг, по которому Кодекс о банкротстве разрешает погашение личной ответственности должника.
Письменный документ, подготовленный должником по главе 11 или другим инициатором плана, который предназначен для предоставления кредиторам «адекватной информации», позволяющей им оценить план реорганизации по главе 11.
Процедуры, используемые для раскрытия доказательств до суда.
Судебный иск, препятствующий подаче аналогичного иска позже.
Судебные действия, разрешающие более позднюю подачу.
Доход, который не является разумно необходимым для содержания или поддержки должника или иждивенцев. Если должник ведет бизнес, располагаемый доход определяется как суммы сверх того, что необходимо для оплаты обычных операционных расходов.
Журнал, содержащий полную историю каждого дела в виде кратких хронологических записей, подводящих итоги судебного разбирательства.
В уголовном праве конституционная гарантия того, что обвиняемый получит справедливое и беспристрастное судебное разбирательство. В гражданском праве — законные права человека, который противостоит неблагоприятным действиям, угрожающим свободе или собственности.
По-французски, что означает «на скамейке». Все судьи апелляционного суда заседают вместе для слушания дела, в отличие от обычного распоряжения коллегиями из трех судей. В Девятом округе бригада en banc состоит из 11 случайно выбранных судей.
Относится к гражданским искам по «справедливости», а не по «закону». В английской юридической истории суды «закона» могли предписать выплату компенсации за ущерб и не могли предоставить никаких других средств правовой защиты (см. «Возмещение убытков»).Отдельный суд «справедливости» может приказать кому-то что-то сделать или прекратить что-то делать (например, судебный запрет). В американской юриспруденции федеральные суды обладают как юридической, так и справедливой властью, но различие по-прежнему остается важным. Например, суд присяжных обычно доступен в «юридических» делах, но не в делах «справедливости».
Учитывается стоимость доли должника в имуществе, остающейся после залогового удержания, и интересы других кредиторов.(Пример: если дом стоимостью 60 000 долларов США подлежит ипотеке в размере 30 000 долларов США, то собственный капитал составляет 30 000 долларов США.)
Информация, представленная в свидетельских показаниях или в документах, которая используется, чтобы убедить установщика фактов (судью или присяжных) вынести решение по делу в пользу той или иной стороны.
Судебное разбирательство, возбужденное в суде только одной стороной, без уведомления или оспаривания другой стороной.
Доктрина, которая гласит, что доказательства, полученные в нарушение конституционных или установленных законом прав обвиняемого, не принимаются в суде.
Доказательства того, что обвиняемый не совершал преступления.
Контракты или договоры аренды, по которым обе стороны соглашения имеют обязанности, которые еще предстоит выполнить.Если договор или аренда носит исполнительный характер, должник может принять его (сохранить договор) или отказаться от него (расторгнуть договор).
Имущество, которое должнику разрешено оставлять за собой, свободное от требований кредиторов, не удерживающих имущество.
Определенное имущество, принадлежащее индивидуальному должнику, которое Кодекс о банкротстве или применимое законодательство штата разрешает ему удерживать от необеспеченных кредиторов.Например, в некоторых штатах должник может иметь возможность освободить от налога весь или часть капитала в основном месте жительства должника (освобождение от налога на усадьбу) или некоторые или все «инструменты торговли», используемые должником для заработка на жизнь (т. Е. , автоинструменты для автомеханика или стоматологические инструменты для стоматолога). Наличие и количество имущества, которое должник может освободить, зависит от государства, в котором он проживает.
Дело о банкротстве возбуждено либо без графиков, либо с неполными графиками с указанием нескольких кредиторов и долгов.(Заявки на лицевую сторону часто делаются с целью отсрочки выселения или потери права выкупа
Физическое лицо, физическое лицо и супруга, корпорация или товарищество, занимающееся фермерским хозяйством, которое соответствует определенным пределам долга и другим установленным законом критериям для подачи петиции в соответствии с главой 12.
Поверенный, нанятый федеральными судами на постоянной основе для обеспечения юридической защиты обвиняемых, которые не могут позволить себе адвоката.Судебная власть осуществляет федеральную программу защиты в соответствии с Законом об уголовном правосудии.
Как предусмотрено в Законе об уголовном правосудии, организация, созданная в рамках федеральной судебной системы для представления обвиняемых по уголовным делам, которые не могут позволить себе адекватную защиту. Каждую организацию контролирует федеральный государственный защитник, назначаемый апелляционным судом округа.
Юрисдикция, предоставленная федеральным судам в делах, связанных с толкованием и применением закона U.S. Конституция, акты Конгресса и договоры.
Серьезное преступление, обычно наказуемое лишением свободы на срок не менее одного года.
Передать бумагу на официальное хранение секретарю суда для внесения в файлы или протоколы дела.
Передача имущества должника, совершенная с целью обмана или за которую должник получает меньше, чем стоимость переданного имущества.
Характеристика статуса должника после банкротства, то есть отсутствия большинства долгов. (Дать должникам возможность начать все сначала — одна из целей Кодекса о банкротстве.)
1. Процесс оспаривания показаний свидетеля. Например, если поверенный может доказать, что свидетель мог сфабриковать часть своих показаний, говорят, что свидетеля «подвергают импичменту»; 2.Конституционный процесс, в соответствии с которым Палата представителей может «привлечь к ответственности» (обвинить в неправомерном поведении) высших должностных лиц федерального правительства, которые затем предстают перед Сенатом.
Латынь, что означает в кабинетах судьи. Часто означает вне присутствия жюри и публики. Наедине.
«В образе нищего». Разрешение, данное судом лицу на подачу иска без уплаты необходимых судебных сборов, потому что это лицо не может их уплатить.
Доказательства того, что обвиняемый действительно совершил преступление.
Официальное обвинение, выдвинутое большим жюри о том, что имеется достаточно доказательств того, что обвиняемый совершил преступление, чтобы оправдать судебное разбирательство; он используется в основном для совершения тяжких преступлений. См. Также информацию.
Официальное обвинение государственного поверенного в правонарушении.См. Также обвинительное заключение.
Постановление суда, запрещающее одной или нескольким указанным сторонам предпринимать какие-либо действия. Предварительный судебный запрет часто выносится для установления фактов, поэтому судья может определить, оправдан ли постоянный судебный запрет.
Директор, должностное лицо или лицо, контролирующее должника; товарищество, в котором должник является генеральным партнером; генеральный партнер должника; или родственник генерального партнера, директора, должностного лица или лица, контролирующего должника.
Любой родственник должника или генерального партнера должника; товарищество, в котором должник является генеральным партнером; генеральный партнер должника; или корпорация, должником которой является директор, должностное лицо или контролирующее лицо.
Форма открытия, состоящая из письменных вопросов, на которые необходимо ответить письменно и под присягой.
1. Спорный момент между сторонами в судебном процессе; 2. Разослать официально, как в судебном порядке.
Утвержденный судом механизм, в соответствии с которым два или более дел могут рассматриваться вместе. (При отсутствии конфликта интересов эти отдельные предприятия или отдельные лица могут объединить свои ресурсы, нанять одних и тех же специалистов и т. Д.)
Одно заявление о банкротстве, поданное мужем и женой вместе.
Должностное лицо судебной власти с полномочиями решать иски, поданные в суд. В общем, термин судья может также относиться ко всем судебным должностным лицам, включая судей Верховного суда.
Позиция судьи.По закону Конгресс утверждает количество судей для каждого округа и апелляционного суда.
Официальное решение суда окончательно разрешает спор между сторонами иска.
Орган, определяющий политику федеральной судебной системы. Орган из 27 судей, председателем которого является главный судья Соединенных Штатов.
Правовые полномочия суда рассматривать и разрешать дела определенного типа. Он также используется как синоним места проведения, что означает географический район, в котором суд имеет территориальную юрисдикцию для рассмотрения дел.
Изучение права и структуры правовой системы
Группа лиц, выбранных для заслушивания доказательств в суде и вынесения приговора по фактам.См. Также большое жюри.
Указания судьи присяжным до начала обсуждения фактических вопросов, на которые он должен ответить, и правовых норм, которые он должен применять.
Судебный исполнитель районного суда, который ведет первоначальное производство по уголовным делам, решает дела об уголовных проступках, ведет многие досудебные гражданские и уголовные дела от имени районных судей и решает гражданские дела с согласия сторон.
Раздел 707 (b) (2) Кодекса о банкротстве применяет «критерий нуждаемости», чтобы определить, считается ли подача индивидуального должника в соответствии с главой 7 злоупотреблением Кодексом о банкротстве, требующим прекращения дела или преобразования дела (как правило, в соответствии с главой 13). ). Злоупотребление предполагается, если совокупный текущий ежемесячный доход должника (см. Определение выше) за 5 лет за вычетом определенных установленных законом расходов превышает (i) 10 000 долларов или (ii) 25% неприоритетного необеспеченного долга должника, при условии, что это сумма не менее 6000 долларов.Должник может опровергнуть презумпцию злоупотребления только указанием особых обстоятельств, оправдывающих дополнительные расходы или корректировки текущего ежемесячного дохода.
Особое условие, налагаемое судом, требует от лица пройти обследование и лечение от психического расстройства. Лечение может включать психиатрическое, психологическое обследование и обследование, связанное с преступлениями на сексуальной почве, стационарное или амбулаторное консультирование и прием лекарств.
Правонарушение, наказуемое лишением свободы на срок до одного года. См. Также уголовное преступление.
Недействительная проба, вызванная фундаментальной ошибкой. Если объявляется неправильное судебное разбирательство, судебное разбирательство должно начинаться снова с выбора нового жюри.
Не подлежит решению суда, потому что спор на самом деле не возник или закончился
Обращение истца к судье о решении вопроса по делу.
Досудебное ходатайство с просьбой к суду запретить другой стороне представлять или даже ссылаться на доказательства по вопросам, которые считаются настолько вредными, что никакие шаги, предпринятые судьей, не могут предотвратить чрезмерное влияние на присяжных.
Просьба кредитора разрешить кредитору принять меры против должника или собственности должника, которые в противном случае были бы запрещены автоматическим приостановлением.
1. В апелляционных делах — группа судей (обычно три), назначаемых для рассмотрения дела; 2. При отборе жюри — группа потенциальных членов жюри; 3. Список адвокатов, которые доступны и имеют квалификацию для работы в качестве назначенных судом адвокатов для обвиняемых по уголовным делам, которые не могут позволить себе собственного адвоката.
Освобождение заключенного — предоставлено У.S. Комиссия по условно-досрочному освобождению — после того, как заключенный отбыл часть своего наказания в федеральной тюрьме. Когда условно-досрочно освобожденный освобожден для общества, он или она помещается под наблюдение офицера службы пробации США.
Закон о реформе приговоров 1984 года отменил условно-досрочное освобождение в пользу определенной системы вынесения приговоров, в которой приговор устанавливается в соответствии с руководящими принципами вынесения приговоров. Теперь, без возможности условно-досрочного освобождения, срок тюремного заключения, назначаемый судом, является фактическим временем, которое человек провел в тюрьме.
Сторона, имеющая право быть заслушанной судом по делу о банкротстве. По большинству вопросов заинтересованными сторонами являются должник, доверительный управляющий США или управляющий по банкротству, управляющий делом и кредиторы.
Латинское означает «для суда». В апелляционных судах часто ссылаются на неподписанное мнение.
Окружной суд может предоставить каждой стороне в гражданском или уголовном процессе право отстранить определенное количество потенциальных присяжных без объяснения причин или объяснения причин.
Группа граждан, которые заслушивают доказательства, представленные обеими сторонами в суде, и определяют факты спора. Федеральный уголовный суд присяжных состоит из 12 человек. Федеральные гражданские жюри состоят не менее чем из шести человек.
Документ, инициирующий процедуру банкротства, содержащий основную информацию о должнике, включая имя, адрес, главу, в соответствии с которой возбуждено дело, и предполагаемую сумму активов и обязательств.
Компания, не имеющая права заниматься юридической практикой, которая готовит заявления о банкротстве.
Федеральный проступок, караемый лишением свободы на срок до шести месяцев.
Физическое или юридическое лицо, подавшее официальную жалобу в суд.
Подробное описание должником того, как должник предлагает оплатить требования кредиторов в течение фиксированного периода времени.
В уголовном деле — заявление подсудимого о признании его «виновным» или «невиновным» по предъявленным обвинениям. См. Также nolo contendere.
Письменные заявления, поданные в суд, которые описывают юридические или фактические утверждения стороны по делу.
Передача имущества должника производится после возбуждения дела.
Расположение (или перераспределение) имущества должника, чтобы позволить должнику максимально использовать льготы. (Планирование до банкротства обычно включает преобразование активов, освобожденных от налогов, в активы, освобожденные от налогов.)
Решение суда по более раннему делу с фактами и правовыми вопросами, аналогичными спору, рассматриваемому в настоящее время в суде. Судьи, как правило, «следуют прецеденту» — это означает, что они используют принципы, установленные в предыдущих делах, для решения новых дел, в которых есть схожие факты, и поднимают аналогичные правовые вопросы.Судья проигнорирует прецедент, если сторона сможет доказать, что предыдущее дело было решено неправильно или что оно существенно отличалось от текущего дела.
Платеж по долгу, произведенный кредитору в течение 90 дней до того, как должник объявит о банкротстве (или в течение одного года, если кредитор был инсайдером), который дает кредитору больше, чем кредитор получил бы в случае должника по главе 7.
Отчет, подготовленный сотрудником службы пробации после того, как лицо было признано виновным в совершении правонарушения, резюмирует для суда справочную информацию, необходимую для вынесения соответствующего приговора.
Встреча судьи и адвокатов для планирования судебного разбирательства, обсуждения вопросов, которые следует представить присяжным, для рассмотрения предложенных доказательств и свидетелей, а также для определения графика судебного разбирательства. Обычно судья и стороны также обсуждают возможность урегулирования дела.
Функция федеральных судов, выполняемая в самом начале уголовного судопроизводства — после ареста человека и обвинения в федеральном преступлении и до того, как он предстает перед судом.Сотрудники досудебных служб сосредоточены на расследовании биографических данных этих лиц, чтобы помочь суду решить, освободить ли их или задержать до суда. Решение основывается на том, могут ли эти люди сбежать или представлять угрозу для общества. Если суд выносит постановление об освобождении, сотрудник досудебной службы наблюдает за человеком в сообществе до тех пор, пока он или она не вернется в суд.
Установленный Кодексом о банкротстве рейтинг необеспеченных требований, который определяет порядок, в котором необеспеченные требования будут выплачиваться, если денег недостаточно для полной выплаты всех необеспеченных требований.
Необеспеченное требование, которое имеет право на выплату раньше других необеспеченных требований, не имеющих права приоритета. Приоритет относится к порядку, в котором эти необеспеченные требования должны быть оплачены.
Сленговое выражение, которое иногда используется для обозначения обвиняемого в судебном процессе. Это искаженное латинское выражение «in propria persona».
Представляя себя.Работать собственным юристом.
Временный.
Вариант назначения наказания в федеральных судах. С испытательным сроком вместо отправки человека в тюрьму суд освобождает человека для общества и приказывает ему или ей пройти период наблюдения, контролируемый сотрудником службы пробации США, и соблюдать определенные условия.
Сотрудники службы пробации суда.В обязанности сотрудника службы пробации входит проведение предварительных расследований, подготовка протоколов до вынесения приговора осужденным обвиняемым и наблюдение за освобожденными обвиняемыми.
Правила ведения иска; существуют правила гражданского судопроизводства, уголовного судопроизводства, доказывания, банкротства и апелляционного производства.
Письменное заявление с описанием причины, по которой должник должен кредитору, обычно указывается сумма причитающейся суммы.(Для этого существует официальная форма.)
Все законные или равноправные интересы должника в имуществе на момент возбуждения дела.
Обвинить кого-то в преступлении. Прокурор рассматривает уголовное дело от имени государства
Штраф или другой вид принуждения, используемый для обеспечения соблюдения закона или правил и положений.
Списки, представленные должником вместе с ходатайством (или вскоре после этого), с указанием активов, обязательств и другой финансовой информации должника. (Есть официальные формы, которые должен использовать должник.)
Обеспеченный кредитор — это физическое или юридическое лицо, имеющее требование к должнику, обеспеченное залоговым правом собственности на недвижимость.Имущество, на которое распространяется залог, является залогом обеспеченного кредитора.
Задолженность, обеспеченная ипотекой, залогом или другим залогом; задолженность, по которой кредитор имеет право истребовать конкретное заложенное имущество в случае неисполнения обязательств. Примеры включают жилищную ипотеку, автокредиты и налоговые залоги.
Федеральный судья, который по достижении необходимого возраста и стажа судебной практики получает статус старшего, тем самым создавая вакансию среди действующих судей суда.Старший судья сохраняет судебную должность и может сократить свою рабочую нагрузку на целых 75 процентов, но многие предпочитают сохранять большую нагрузку.
Наказание, назначенное судом подсудимому, признанному виновным в совершении преступления.
Набор правил и принципов, установленных Комиссией по вынесению приговоров США, которые судьи первой инстанции используют для определения приговора осужденному обвиняемому.
Разделять. Иногда присяжные во время обсуждения ограждают себя от внешнего влияния.
Доставка повесток или повесток соответствующему лицу.
Стороны судебного процесса разрешают свой спор без судебного разбирательства. Мировые соглашения часто включают выплату компенсации одной стороной, по крайней мере, при частичном удовлетворении требований другой стороны, но обычно не включают признание вины.
Особый тип дела по главе 11, в котором комитет кредиторов отсутствует (или комитет кредиторов считается бездействующим судом) и в котором должник подлежит большему надзору со стороны доверительного управляющего США, чем другие должники по главе 11. Кодекс о банкротстве содержит определенные положения, призванные сократить время банкротства должника малого бизнеса.
Требуется степень доказательства.В уголовных делах прокуратура должна доказать вину подсудимого «вне разумных сомнений». Большинство гражданских исков требуют доказательства «преобладанием доказательств» (более 50 процентов), но в некоторых случаях стандарт выше и требует «ясных и убедительных» доказательств.
Ряд вопросов, на которые должник должен ответить в письменной форме, относительно источников дохода, передачи собственности, судебных исков кредиторов и т. Д.(Есть официальная форма, которую должен использовать должник.)
Заявление должника по главе 7 относительно планов урегулирования потребительских долгов, обеспеченных имуществом.
Закон, принятый законодательным органом.
Срок, в течение которого должен быть подан иск или возбуждено уголовное дело.Срок может варьироваться в зависимости от типа гражданского дела или обвиняемого преступления.
Латинское означает «по собственному желанию». Часто относится к суду, который возбуждает дело по делу, не обращаясь к нему с просьбой об этом.
Действие или процесс, в результате которого права или требования человека оцениваются ниже, чем у других.
Приказ суда явиться для дачи показаний свидетелю.
Приказ свидетелю явиться и предъявить документы.
Подобно предварительному судебному запрету, это краткосрочный приказ судьи, запрещающий определенные действия до проведения полного слушания. Часто упоминается как TRO.
Доказательства, представленные в устной форме свидетелями во время судебных процессов или перед большим жюри.
См. Срок давности.
Гражданское, а не уголовное, неправильное. Небрежное или умышленное причинение вреда человеку или имуществу, за исключением нарушения контракта.
Письменный, дословный отчет о том, что было сказано либо в ходе судебного разбирательства, такого как судебное разбирательство, либо во время другого официального разговора, такого как слушание или устные показания.
Любой способ или средства, с помощью которых должник отчуждает свое имущество или его часть.
Представитель конкурсной массы, который осуществляет предусмотренные законом полномочия, в основном в интересах необеспеченных кредиторов, под общим надзором суда и под прямым надзором доверительного управляющего или управляющего банкротством США. Доверительный управляющий — это частное лицо или корпорация, назначаемые во всех делах главы 7, главы 12 и главы 13, а также некоторых делах главы 11. В обязанности доверительного управляющего входит рассмотрение ходатайства и графиков должника и возбуждение исков против кредиторов или должника с целью взыскания имущества конкурсной массы.В главе 7 доверительный управляющий ликвидирует имущество недвижимости и распределяет ее между кредиторами. Попечители в главах 12 и 13 имеют аналогичные обязанности попечителя главы 7 и дополнительные обязанности по надзору за планом должника, получению платежей от должников и выплате плановых платежей кредиторам.
Компания, не имеющая права заниматься юридической практикой, которая готовит заявления о банкротстве.
Fidelity Гарантия защиты клиентов
Fidelity возместит вам убытки от несанкционированных действий на покрытых счетах, произошедших не по вашей вине.
Как мне получить эту защиту?
Вы автоматически получаете страховое покрытие для всех денежных средств и ценных бумаг, хранящихся на вашем покрытом счете (ах) Fidelity.
Какие счета покрываются?
Денежные средства и ценные бумаги на ваших пенсионных и не пенсионных счетах в Fidelity Brokerage Services LLC, а также на индивидуальных пенсионных счетах на рабочем месте по планам 401 (k), участие в прибыли, 403 (b) или 457, для которых Fidelity является хранителем записей. покрытый.
А как насчет счетов Fidelity, управляемых независимыми инвестиционными консультантами?
Денежные средства и ценные бумаги на этих счетах Fidelity защищены, но имейте в виду, как описано ниже, транзакции и другие действия, совершенные вашим консультантом по инвестициям для вас, считаются уполномоченными вами.
Какие действия я должен предпринять, чтобы иметь право на участие?
Вы должны часто проверять информацию о своей учетной записи и незамедлительно просматривать корреспонденцию, выписки из учетной записи и подтверждения по мере их предоставления вам, но не позднее, чем через 30 дней после того, как эта информация будет размещена в вашей учетной записи или доставлена вам. Вы должны немедленно связаться и сообщить в Fidelity по телефону 800-544-6666 , если вы подозреваете какие-либо несанкционированные действия с учетной записью, ошибки, несоответствия, потерю устройства, которое вы обычно используете для связи с нами, или если вы не получили выписки со своего счета.Вы также должны поддерживать актуальную контактную информацию с нами, чтобы вы могли продолжать получать наши важные сообщения и гарантировать, что мы сможем связаться с вами в случае подозрения на несанкционированную деятельность.
Что мне делать, чтобы защитить свои учетные записи?
Никогда не сообщайте никому информацию для доступа к вашей учетной записи, включая имя пользователя, пароль и ответы на секретные вопросы. Никогда не предоставляйте удаленный доступ к своему компьютеру и не считывайте одноразовый пароль безопасности, если только вы не инициировали сервисный вызов по номеру телефона, действительность которого вы подтвердили.Fidelity никогда не свяжется с вами, чтобы запросить эту информацию или получить доступ к вашему компьютеру. Используйте уникальное имя пользователя и пароль для своих учетных записей Fidelity. Используйте уникальное имя пользователя и пароль для своих учетных записей Fidelity. Если вы стали жертвой кражи личных данных, измените свой пароль и немедленно сообщите нам. Вам следует посетить наши страницы безопасности по адресу https://www.fidelity.com/security и узнать больше о способах защиты.
Что делать, если у меня есть претензия?
Мы будем просить вас сотрудничать с нашим расследованием и, возможно, потребуем от вас принятия последующих мер.Например, мы можем попросить вас, чтобы профессиональная компания по компьютерной безопасности очистила жесткий диск вашего компьютера или можем попросить вас подать заявление в полицию, предоставить письменные показания, предпринять шаги для взыскания средств с известного вам правонарушителя или подписать разрешение . Fidelity определит применимость Гарантии защиты клиентов и любые суммы возмещения на основе фактов вашей ситуации. Мы не покрываем налоги, судебные издержки, упущенные возможности, косвенные / неденежные убытки или суммы, которые были или подлежат возмещению, например, банком-депозитарием или посредством страхования.
Каковы примеры, в которых меня не охватят?
Если вы предоставляете полномочия или передаете учетные данные или информацию для доступа к своей учетной записи Fidelity каким-либо лицам или организациям, их деятельность будет считаться санкционированной вами. Данная гарантия не распространяется на убытки денежных средств или ценных бумаг, переведенных на внешние счета, бенефициарными владельцами которых вы являетесь. Также не покрывается любая деятельность работодателя / администратора плана, финансового посредника или третьей стороны, которым вы разрешили доступ к вашим данным (или которые получили ваши данные в результате этого доступа), или которым вы поделились. ваше имя пользователя, пароль или номер учетной записи, либо вредоносное ПО или нарушение безопасности, которое влияет на системы любой из этих сторон.
Какие активы не могут быть покрыты?
Активы, включая определенные аннуитеты и страховые продукты, счета Fidelity Advisor Fund и счета Fidelity Advisor 529, не покрываются страховкой, потому что они удерживаются или обслуживаются кем-то, кроме Fidelity.
Что делать, если я подозреваю мошенничество с моей кредитной / дебетовой картой или выпиской чеков?
Гарантия защиты клиентов не распространяется на операции с кредитными и дебетовыми картами и выписки чеков.В отношении мошенничества, которое произошло в результате такой деятельности, см. Условия и положения, отправленные вместе с картой или первым порядком проверок.
Гарантия защиты клиентов Fidelity не изменяет никаких соглашений, заключенных вами с Fidelity, и предоставляется в соответствии с законодательством штата Массачусетс. Следите за обновлениями, действующими на дату публикации.
Закон остраховых компаниях
Закон о страховых компанияхПоиск и меню
Поиск
Вы здесь:
Содержание
- Положения об аффилированных лицах (страховых компаниях) (SOR / 92-326)
- Общие положения о финансовых рисках (страховые компании) (SOR / 2001-364)
- Альтернативные средства публикации (иностранные компании), предписывающие правила (SOR / 2003-31)
- Положения о вспомогательной деятельности (страховые компании, канадские общества и страховые холдинговые компании) (SOR / 2001-366)
- Положения о годовом отчете (страховые компании и страховые холдинговые компании) (SOR / 2010-233)
- Активы (Иностранные компании) Положения (SOR / 2002-450)
- Положения о заимствовании (компании, занимающиеся имущественными и страховыми компаниями и морские компании) (SOR / 92-281)
- Положения о гражданских средствах правовой защиты (страховые компании и страховые холдинговые компании) (SOR / 2006- 301)
- Положения о коммерческом ссуде (страховые компании, общества, страховые холдинговые компании и иностранные компании) (SOR / 2001-368)
- Информация о жалобах (канадская страховка e Компании) Положения (SOR / 2001-373)
- Информация о жалобах (Иностранные страховые компании) Положения (SOR / 2001-372)
- Положения о собственности преобразованных компаний (SOR / 99-129)
- Корпоративные отношения (страховые компании и страхование Положения о холдинговых компаниях (SOR / 2008-59)
- Положения о стоимости заимствований (канадские страховые компании) (SOR / 2001-102)
- Положения о стоимости заимствования (иностранные страховые компании) (SOR / 2001-103)
- Кредит Положения о деловой практике (банки, уполномоченные иностранные банки, трастовые и ссудные компании, розничные ассоциации, канадские страховые компании и иностранные страховые компании) (SOR / 2009-257)
- Положения о кредитной информации (страховые компании) (SOR / 97-11)
- Положения о распространяющих компаниях и страховых холдинговых компаниях (SOR / 2006-305)
- Положения об электронных документах (страховые и страховые холдинговые компании) (SOR / 2010-241)
- Юридическое лицо — член Положений о группе (SOR / 2002-132)
- Положения о капитале страховой компании или страховой холдинговой компании (SOR / 2001-380)
- Исключение для публичных уведомлений или документов (страховые компании и страховые холдинговые компании) Положения ( SOR / 2010-236)
- Освобождение от одобрения некоторых инвестиций во внутригрупповые сервисные компании (компании по страхованию жизни и страховые холдинговые компании) Правила (SOR / 2003-244)
- Освобождение от ограничений на инвестиции (страховые компании, страховые холдинговые компании и общества ) Положения (SOR / 2001-385)
- Положения о факторинговых организациях (SOR / 2001-387)
- Положения о финансовых организациях (SOR / 2001-388)
- Рамочные правила защиты потребителей финансовых услуг [не вступили в силу] (SOR / 2021- 181)
- Положения о финансовых лизинговых компаниях (SOR / 2001-389)
- Иностранные организации, подпадающие под действие Положений о требованиях к резидентству в Канаде (страховые компании) (SOR / 2003-185)
- Регламент о вступлении в частную сделку (страховые компании и страховые холдинговые компании) (SOR / 2006-308)
- Руководящие принципы, касающиеся фактического контроля для целей подраздела 407.2 (1) Закона о страховых компаниях (SOR / 2002-162)
- Положения о деятельности в области информационных технологий (канадские общества) (SOR / 2003-63)
- Положения о деятельности в области информационных технологий (страховые холдинговые компании) (SOR / 2003-66 )
- Положения о деятельности в области информационных технологий (компании, занимающиеся вопросами жизни) (SOR / 2003-67)
- Положения о деятельности, связанной с информационными технологиями (компании, занимающиеся недвижимостью, страховые компании и морские компании) (SOR / 2003-68)
- Инсайдерские отчеты (страховые компании и страховые холдинги) Положения о компаниях (SOR / 2006-312)
- Положения о возмещении начисленных расходов страховых компаний (SOR / 99-182)
- Положения об инвестиционных лимитах (канадские общества) (SOR / 2001-394)
- Положения об инвестиционных лимитах (иностранные компании) (SOR / 92-274)
- Положения об инвестиционных лимитах (страховые компании) (SOR / 2001-396)
- Положения об инвестиционных лимитах (страховые холдинговые компании) (SOR / 2001-397)
- Lif е Положение о заимствовании компаний (SOR / 92-277)
- Положение о собраниях и предложениях (страховые компании и страховые холдинговые компании) (SOR / 2006-316)
- Положение о миноритарных инвестициях (страховые компании) (SOR / 2001-404)
- Положение о миноритарных инвестициях (страховые холдинговые компании) (SOR / 2001-405)
- Правила ипотечного страхования (банки, уполномоченные иностранные банки, трастовые и ссудные компании, ассоциации розничной торговли, канадские страховые компании и канадские общества) (SOR / 2010-68)
- Раскрытие информации о ипотечном страховании (банки, уполномоченные иностранные банки, трастовые и ссудные компании, розничные ассоциации, канадские страховые компании и канадские общества) Положения (SOR / 2010-69)
- Положения о конверсии взаимных компаний (страхование жизни) (SOR / 99- 128)
- Компания взаимного страхования имущества и страхования от несчастных случаев, имеющая только Положения о конверсии взаимных страхователей (SOR / 2015-167)
- Страхование взаимного имущества и несчастных случаев Положения о преобразовании компании с не взаимными страхователями (SOR / 2015-168)
- Правила использования имени в сделках, связанных с ценными бумагами (страховые компании и страховые холдинговые компании) (SOR / 2001-410)
- Правила выставления счетов за отрицательный опцион (SOR / 2012-23)
- Положение о раскрытии информации о страхователях (SOR / 2010-234)
- Положение о предоплаченных платежных продуктах (SOR / 2013-209)
- Положение о предписанной группе потребителей (SOR / 2008-167)
- Проспект (страховые компании и Положения о страховых холдинговых компаниях (SOR / 2006-320)
- Положения о защите активов (общества взаимопомощи) (SOR / 94-81)
- Положения о защите активов (страховые компании) (SOR / 92-353)
- Public Положение об отчетности (банки, страховые компании, трастовые и ссудные компании) (SOR / 2002-133)
- Общественные расследования возражений (страховые компании), Правила, регулирующие производство по адресу (SOR / 92-306)
- Регламент регулятивного капитала (страховые компании) (SOR / 92-529)
- Регламент регулятивного капитала (страховые холдинговые компании) (SOR / 2001-424)
- Регламент сделок со связанными сторонами (страховые компании) (SOR / 96-276)
- Положение о резидентах Канады (страховые компании) (SOR / 92-284)
- Положение об ограничениях операций с ценными бумагами (страховые компании) (SOR / 92-280)
- Комиссия за перевод сертификата безопасности (банки, банковские холдинговые компании, страховые компании и страховые холдинги) Компании) Положение (SOR / 2001-426)
- Положение о специализированном финансировании (страховые холдинговые компании) (SOR / 2001-478)
- Положение о специализированном финансировании (компании по страхованию жизни) (SOR / 2001-429)
- Акции дочерних холдинговых компаний ( Страховые компании) Положения (SOR / 92-315)
- Дочерние компании, владеющие акциями страховых холдинговых компаний (SOR / 2001-434)
- Информация для надзора (страховые компании) Положения (SOR / 2001-56)
- Положения о надзорной информации (страховые холдинговые компании) Положения (SOR / 2001-484)
- Общие активы для надзора и требования к государственному холдингу (страховые компании и страховые холдинговые компании) Положения (SOR / 2001-437 )
- Дата изменения:
Меню раздела
Правительство Канады, нижний колонтитул
Пересмотренные законодательные акты штата Аризона
Сессия: 2021 — Пятьдесят пятая сессия Законодательного собрания — Первая очередная сессия 2022 — Пятьдесят пятая законодательная власть — Вторая очередная сессия 2021 — Пятьдесят пятая законодательная власть — Первая специальная сессия 2020 — Пятьдесят четвертая Законодательная власть — Вторая очередная сессия2019 — Пятьдесят пятая сессия Законодательного собрания — Первая очередная сессия 2018 — Пятьдесят третья сессия Законодательного собрания — Первая специальная сессия 2018 — Пятьдесят третья законодательная власть — Вторая регулярная сессия 2017 — Пятьдесят третья законодательная власть — Первая регулярная сессия 2016 — Пятьдесят вторая Законодательная власть — Вторая очередная сессия 2015 — Пятьдесят вторая Законодательная власть — Первая специальная сессия 2015 — Пятьдесят второй законодательный орган — первая очередная сессия 2014 — пятьдесят первый законодательный орган — вторая специальная сессия 2014 — пятьдесят первый законодательный орган — вторая регулярная сессия 2013 — пятьдесят первый законодательный орган — первая специальная сессия 2013 — пятьдесят первый законодательный орган — первая регулярная сессия 2012 — пятидесятый законодательный орган — второй законодательный орган Сессия 2011 — Пятидесятая сессия Законодательного собрания — Четвертая специальная сессия 2011 — Пятидесятая сессия Законодательного собрания Время — Третья специальная сессия 2011 — Пятидесятый законодательный орган — Вторая специальная сессия 2011 — Пятидесятый законодательный орган — Первая специальная сессия 2011 — Пятидесятый Законодательный орган — Первая регулярная сессия 2010 — Законодательный орган сорок девятый — Девятая специальная сессия 2010 — Сорок девятый Законодательный орган — Восемьдесят девятая специальная сессия 2010 — Сорок девятая специальная сессия Седьмая специальная сессия 2010 г. — сорок девятая законодательная власть — шестая специальная сессия 2010 г. — сорок девятая законодательная власть — вторая очередная сессия 2009 г. — сорок девятая законодательная власть — пятая специальная сессия 2009 г. — сорок девятая законодательная власть — четвертая специальная сессия 2009 г. — сорок девятая законодательная власть 2009 г. — третья специальная сессия Девятое Законодательное собрание — Вторая специальная сессия 2009 — Сорок девятое Законодательное собрание — Первая Специальная сессия 2009 — Сорок девятое Законодательное собрание — Первая регулярная сессия 2008 — Сорок восьмое Законодательное собрание — Вторая регулярная сессия 2007 — Сорок восьмое Законодательное собрание — Первая регулярная сессия Первая сессия 2006 — Сорок седьмое Законодательное собрание Специальная сессия 2006 года — Сорок седьмая сессия Законодательного собрания — вторая очередная сессия Сессия 2005 г. — Сорок седьмая сессия Законодательного собрания — Первая очередная сессия 2004 г. — Законодательный орган сорок шестого созыва — Вторая регулярная сессия 2003 г. — Законодательный орган 46 созыва — Вторая специальная сессия 2003 г. — Законодательный орган сорок шестого созыва — Первая специальная сессия 2003 г. — Сорок шестой Законодательный орган — Первая регулярная сессия 2002 г. — Сорок пятая сессия Законодательное собрание — Шестая специальная сессия 2002 г. — Сорок пятое Законодательное собрание — Пятая специальная сессия 2002 г. — Законодательное собрание 45-го созыва — Четвертая специальная сессия 2002 г. — Законодательное собрание 45-го созыва — Третья специальная сессия 2002 г. — Законодательное собрание 45-го созыва — Вторая регулярная сессия 2001 г. — Сорок пятое Законодательное собрание — Вторая специальная сессия 2001 г. — Сорок пятая сессия законодательного собрания — Первая специальная сессия 2001 г. — Сорок пятая сессия Законодательного собрания — Первая регулярная сессия 2000 г. — Законодательный орган сорок четвертого созыва — Седьмая специальная сессия 2000 г. — Сорок четвертая законодательная власть — Шестая специальная сессия 2000 г. — Сорок четвертая сессия Законодательного собрания — Пятая специальная сессия 2000 г. — Сорок четвертая сессия Законодательного собрания — Четвертая специальная сессия 2000 г. — Законодательный орган сорок четвертого созыва — Вторая очередная сессия 1999 г. — Сорок четвертый законодательный орган — Третья специальная сессия 1999 — Сорок четвертый Законодательный орган — Вторая специальная сессия 1999 — Сорок четвертый Законодательный орган — Первая специальная сессия 1999 — Сорок четвертый Законодательный орган — Первая регулярная сессия 1998 — Сорок третий Законодательный орган — Шестая специальная сессия 1998 года — Сорок третье законодательное собрание — Пятая специальная сессия 1998 г. — Сорок третье заседание Законодательного собрания — Четвертая специальная сессия 1998 г. — Законодательное собрание 43-го созыва — Третья специальная сессия 1998 г. — Законодательное собрание 43-го созыва — Вторая регулярная сессия 1997 г. — Законодательное собрание 43-го созыва — Вторая специальная сессия 1997 г. — Сорок третье заседание Законодательного собрания — Первая специальная сессия 1997 г. — Сорок третий Законодательный орган — Первая регулярная сессия 1996 г. — Сорок второй Законодательный орган — Седьмая специальная сессия 1996 г. — Сорок второй Законодательный орган — Шестая Специальная сессия 1996 г. — Сорок второй Законодательный орган — Пятая специальная сессия 1996 г. — Сорок второй Законодательный орган — Вторая регулярная сессия 1995 г. — Сорок второй Законодательный орган — Четвертая специальная сессия 1995 г. — сорок вторая специальная сессия Законодательного собрания — третья специальная сессия 1995 г. — сорок седьмая сессия. Законодательное собрание Конд. Сессия 1993 г. — Сорок первый Законодательный орган — Седьмая специальная сессия 1993 г. — Сорок первый Законодательный орган — Шестая специальная сессия 1993 г. — Сорок первый Законодательный орган — Пятая специальная сессия 1993 г. — Сорок первый Законодательный орган — Четвертая специальная сессия 1993 г. — Сорок первый Законодательный орган — Третья Специальная сессия 1993 г. — Сорок первая Законодательное собрание — вторая специальная сессия 1993 — сорок первая легислатура — первая специальная сессия 1993 — сорок первая легислатура — первая регулярная сессия 1992 — сороковая законодательная власть — девятая специальная сессия 1992 — сороковая законодательная власть — восьмая специальная сессия 1992 — сороковая законодательная власть — седьмая специальная сессия 1992 — сороковая законодательная власть — седьмая специальная сессия 1992 — сороковая сессия Сессия 1992 года — Сороковой законодательный орган — Шестой специальный l Сессия 1992 г. — Сороковой Законодательный орган — Вторая очередная сессия 1991 г. — Сороковой Законодательный орган — Четвертая специальная сессия 1991 г. — Сороковой Законодательный орган — Третья специальная сессия 1991 г. — Сороковой Законодательный орган — Вторая специальная сессия1991 г. Пятая специальная сессия 1990 — тридцать девятая законодательная власть — четвертая специальная сессия 1990 — Тридцать девятая законодательная власть — третья специальная сессия 1990 — Тридцать девятая законодательная власть — вторая регулярная сессия 1989 — тридцать девятая законодательная власть — вторая специальная сессия 1989 — тридцать девятая легислатура — первая тридцать специальная сессия 1989 — Тридцать девятая легислатура — тридцать первая специальная сессия Девятая сессия законодательного собрания — Первая очередная сессия
Деловые картели и организованная преступность: исключительные и инклюзивные системы сговора
Регулирующие изменения
Канада
Канада имеет давнюю историю криминализации картельного поведения, начиная с 1892 года, когда Канада начала соревноваться закон был я внесены в уголовный кодекс (Boscariol et al.2010). Однако в 1930-е гг. Антимонопольное законодательство подверглось критике со стороны провинций. До 1976 года в Канаде существовали только уголовные нормы против недобросовестной конкуренции, после 1976 года к ним были добавлены гражданские нормы. В 1986 году в Канаде был принят действующий закон о конкуренции, частично отменяющий уголовную ответственность за закон о конкуренции. Хотя картели по-прежнему подлежали уголовным санкциям, были разработаны новые неуголовные положения, касающиеся проверок слияний и злоупотребления доминирующим положением. В 2010 году поправки были внесены в Закон Канады о конкуренции.Запрет картеля вступил в силу с введением уголовного преступления как такового за определенное «злостное» поведение картеля (Boscariol et al. 2010). Что касается практики регулирования, самые большие изменения произошли с 2011 года в виде институциональной реорганизации антикоррупционной среды. Были учреждены как новый Закон о борьбе с коррупцией, так и Постоянное антикоррупционное подразделение Квебека. Постоянное координационное подразделение включает в себя в рамках той же структуры два агентства по регулированию строительства, полицейские подразделения на муниципальном и провинциальном уровнях, группу государственных изыскателей и специальные группы из налогового агентства Квебека и Министерства муниципальных дел и занятости земель Квебека (Reeves-Latour and Морселли 2017).Создание этих новых агентств и усиление контроля со стороны регулирующих органов оказали сильное давление на строительную отрасль (Reeves-Latour and Morselli, 2017).
Нидерланды
Организационные структуры в строительной отрасли в Нидерландах существовали с начала 1950-х годов; отраслевые ассоциации и клубы сделали возможным и обеспечили «регулирование конкуренции» в отрасли. Например, дорожно-строительная компания WAC, основанная в 1953 году, и SPO, всеобъемлющая организация, регулирующая ценообразование во всей строительной отрасли, которая представляла 28 картелей с участием более 4000 фирм и была основана в 1963 году. (Домен и Верлан 2004).Правительство Нидерландов одобрило эти ассоциации. На тот момент в Нидерландах не было активного правоприменения против картельного поведения, всего несколько сотрудников Министерства экономики занимались наиболее чрезмерными делами о рыночной власти. Им было предоставлено очень мало ресурсов; следовательно, их деятельность была ограничена. Кроме того, в голландском законодательстве нет явного запрета на картели. Был кодекс экономической конкуренции (WEM). Однако это всего лишь положение, запрещающее злоупотребление картелем или господством на рынке, квалифицируемое как уголовное преступление.Кроме того, в Уголовном кодексе Нидерландов есть правовая норма, но положения Кодекса об экономической конкуренции (WEM) и Уголовного кодекса практически не используются (de Bree 2006). Это означало благоприятный климат для картелей в Нидерландах, и в течение примерно 40 лет в Нидерландах не было активного принуждения к картелям. Действительно, с 1962 года в Министерстве экономики существовал картельный реестр. Компании могут получить юридическую регистрацию своих картелей, чтобы гарантировать их одобрение правительством (см.Petit 2017, стр. 41–42). Основанием для создания реестра было то, что он позволял министерству следить за тем, чтобы фирмы не злоупотребляли картелями. Однако расчетные оценки показали, что за это время было зарегистрировано только около половины действующих картелей (de Jong 1990).
Между тем, институты Европейского Союза стремились продвигать единый внутренний европейский рынок и в качестве средства для достижения этой цели хотели уменьшить количество национальных картелей в своих государствах-членах. Они применили политическое давление и ввели новое законодательство против недобросовестной конкуренции.Также в Нидерландах начали происходить постепенные изменения в законодательстве и обеспечении соблюдения недобросовестной конкуренции. Наконец, голландская ассоциация по регулированию цен в строительной отрасли «SPO» была запрещена и упразднена решением Европейской комиссии от 1992 г. (PEB 2002, стр. 87). Это означало, что многие общепринятые практики в строительной отрасли, такие как предварительные консультации при проведении тендерных процедур и коллективное регулирование цен, больше не допускались в этом секторе.Однако на практике большинство переговоров и практики регулирования цен продолжались «подпольно», в секрете. В 1998 году правительство Нидерландов в конечном итоге ввело новое и более строгое законодательство, в котором впервые были прямо запрещены все картели в попытке положить конец так называемому «картельному раю». Это означало, что все усилия корпораций по воспрепятствованию честной конкуренции, такие как сговор на торгах, установление цен и распределение рынка, были прямо запрещены административным законодательством. Отметим, формально произошла декриминализация, переведя антикартельное законодательство из уголовного в административное.Однако с этого момента корпорации и их должностные лица могут быть наказаны гораздо более суровыми финансовыми санкциями, чем когда-либо прежде. Введены административные штрафы до 10% от годового оборота компании или персональные штрафы до 500 000 евро. В 2016 году он был увеличен до 10% годового оборота за 4 года подряд или 900 000 евро в виде личных штрафов. Footnote 1 Более того, повысилась вероятность наказания. С введением запрета на картели в законодательстве Нидерландов в 1998 году Министерством экономики был учрежден новый независимый регулирующий орган, а именно Управление по конкуренции Нидерландов (ныне Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов).Этому органу были предоставлены ресурсы и полномочия по расследованию, и это рассматривается как отправная точка для применения законодательства о конкуренции в Нидерландах.
Экономические и рыночные условия
Канада
С 1996 года общий рост занятости в строительной отрасли Канады составил 90%, с 11 000–16 000 рабочих мест ежегодно. В секторе гражданского строительства и дорог было два конкретных периода роста: с 2002 по 2004 год и с 2008 по 2012 год.В период с 1996 по 2012 год инвестиции в эту отрасль выросли примерно с 4 до 17 миллиардов канадских долларов. Основным клиентом на этом рынке является государство, которое заключает государственные контракты со строительными компаниями (CEIC, Tome1, стр. 76–96). В 2002 году Департамент государственных контрактов Монреаля подсчитал, что затраты на государственные контракты были на 30–35% выше, чем в Торонто или Квебеке (CEIC, Том 2, стр. 9). В 2014 году в секторе гражданского строительства в провинции Квебек работало 2683 компании, из которых 1109 компаний — в районе Большого Монреаля.В большинстве (83%) строительных фирм в Квебеке работает пять или меньше сотрудников. Однако на них приходится только 19% дохода, что указывает на высокую степень концентрации в отрасли (то есть несколько крупных компаний, занимающих большую часть всего рынка). Фактически, в 20 компаниях работает от 201 до 500 сотрудников, а в двух — более 500 сотрудников. Кроме того, комиссия указала, что использование консорциумов и совместных предприятий очень распространено в строительной отрасли Квебека (CEIC, Tome 1, p.90).
Нидерланды
В период с 1998 по 2000 год в строительной отрасли Нидерландов наблюдался экономический подъем. В 2001 году в строительной отрасли работало 446 000 человек, что составляло более 7% от общей занятости в Нидерландах. В то время существовало 65 000 строительных компаний, из которых примерно 75% считались очень маленькими без сотрудников (индивидуальные фрилансеры), 90% имели менее 10 сотрудников и 10% имели 10–100 сотрудников (PEB 2002, стр. 56). В целях сравнения в этой статье мы сосредоточимся на секторе гражданского строительства и инфраструктуры (например,грамм. шитье, дороги, туннели и т. д.). Этот сектор был относительно концентрированным по сравнению с другими подсекторами в Нидерландах; 21 крупная фирма (с более чем 500 сотрудниками) занимала в совокупности 60% рынка. В 2002 году годовой оборот сектора составлял 15 миллиардов евро. Основным клиентом в этом секторе является правительство, на которое в 2002 году приходилось более 5 миллиардов евро (PEB, стр. 56; van de Bunt 2008). Кроме того, компании обычно работают вместе в отрасли, используя субподряд, комбинированные работы и аутсорсинг избыточной работы или видов деятельности, в которых у них мало опыта.Следовательно, в этом секторе существует высокая степень сотрудничества между фирмами. Например, в асфальтовой промышленности 8 компаний вместе разделили 70% проектов в Схипхоле и его окрестностях (PEB 2003, стр. 557; van de Bunt 2008, стр. 135). Парламентская комиссия отметила, что, хотя экономические условия способствовали крупномасштабному сговору на торгах, эти обстоятельства можно рассматривать как conditio sine qua non ; только в сочетании с определенной деловой культурой они могли превратиться в крупномасштабные нарушения в строительной отрасли Нидерландов.Сочетание традиций и деловой культуры заставило строительные фирмы продолжать координировать торги и регулировать ценообразование после того, как такое поведение было явно запрещено (PEB 2002, стр. 51) (Таблица 1).
Таблица 1 Национальная статистика строительной отрасли Канада и НидерландыМежду Канадой и Нидерландами можно провести несколько параллелей, как с точки зрения структуры и характера строительной отрасли, так и с точки зрения законодательного и политического контекста. Однако заметная разница — это уровень концентрации и количество строительных фирм на местном рынке.Высокая концентрация на рынке Квебека (т.е. небольшое количество крупных фирм, занимающих 81% местного рынка) может облегчить формирование картелей. Поскольку меньше компаний должны заключать соглашения, чтобы охватить рынок, и потенциально легче общаться, координировать, скрывать и контролировать картельные соглашения (см. Jaspers 2017). Однако большое количество фирм на рынке (т.е. низкая концентрация) может сделать неопределенности на рынке очень серьезными, увеличивая потребность для антиконкурентных соглашений (см.Джеймисон 1994). Похоже, это относится конкретно к ситуации в голландской строительной отрасли.
Основное сходство с точки зрения рыночных условий и структуры: 1) большая доля государственных тендеров в обеих отраслях; 2) частое использование на рынке субподрядных проектов, совместных предприятий и консорциумов, что ведет к широкому сотрудничеству между фирмами в этом секторе; 3) обе отрасли пережили периоды экономического процветания. Кроме того, несколько ученых изучили влияние рыночной структуры, сформулировав определенные экономические факторы уязвимости в отношении вовлечения организованной преступности в законный бизнес (Lavezzi, 2008; van de Bunt 2008; Gambetta and Reuter 1995; Reuter 1987).Для экономики Сицилии характерно большое количество традиционных секторов, таких как строительство, которое также имеет сильную территориальную специфику; большое присутствие небольших фирм; низкий уровень технологии; и крупный государственный сектор (Lavezzi, 2008). Варезе (2011a, b) основывается на теоретической модели Morselli et al. (2012) для оценки местных условий, в которых организованная преступность может оказывать услуги законному бизнесу. Например, считается, что местная конкуренция и низкие барьеры для входа создают риски для бизнес-картелей в строительной отрасли (Varese 2011a, b).Эти характеристики также применимы к обоим случаям в этом анализе.
Что касается нормативных изменений, то в обеих странах примерно наблюдается усиление правоприменительных мер, направленных на борьбу с несколькими формами недобросовестной конкуренции, такими как сговор на торгах, установление цен и распределение рынка. Однако с точки зрения законодательства в Канаде существует традиция криминализации картельного поведения. В Нидерландах произошел сдвиг от практически не соблюдаемого уголовного права к использованию строго соблюдаемого административного права.Для сравнения, в Канаде и Нидерландах за последние примерно 25 лет усилились правоприменительные меры, с точки зрения профессионализации существующих и формирования новых регулирующих органов. Путем обеспечения соблюдения законов о конкуренции с увеличением персонала, ресурсов и следственных полномочий для борьбы с картельным поведением за последние 25 лет.
Сборщики запрещенных долгов | Федеральная торговая комиссия
Указанным ниже компаниям и лицам запрещено постановлением федерального суда участвовать в бизнесе по взысканию долгов.Нажмите «Просмотреть дело», чтобы получить информацию о судебном процессе, который привел к запрету, включая пресс-релизы и ссылки на юридические жалобы. Нажмите «Просмотреть приказ», чтобы увидеть постановление федерального суда, которое навсегда запрещает физическому или юридическому лицу участвовать в взыскании долгов.
Просмотрите все дела о взыскании долгов, возбужденные Федеральной торговой комиссией, включая те, которые не привели к запрету.
| Запрещенное юридическое / физическое лицо | Ящики | Заказы |
|---|---|---|
| 4 Star Resolution LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| ООО «6П» | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| 6P Management Corporation | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| 10D Holdings, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Advanced Mediation Group, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Alliance Law Group | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| American Check Procesing, Inc., a / k / a American Check Processing, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| American Credit Adjusters, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| American Credit Crunchers, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| American Mutual Holdings, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Андре Кейт Сандерс | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Эндрю Шавель | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Анджела Бурдорф | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Анджела Дж. Триплетт | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Анк Али | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Энтони Коппола | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| ARM WNY, LLC, также д / б / у Аккредитованное управление дебиторской задолженностью | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Apex National Services, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Ashton Asset Management, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Группа управления активами и капиталом | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Audubon Financial Bureau LLC, также d / b / a AFB | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Азиза Али | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| ООО «БАМ Файнэншл» | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Барри Сассман | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| ООО «Бобалев» | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Bobalew Management Corporation | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Bonafied Payment Solutions, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Braclaire Management, LLC также d / b / a Clear Credit Services, Clear Credit Solutions, Delaware Asset Management, Westwood Asset Management, Huntington Asset Management, Washington Recovery Services и Delaware Solutions | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Бретт Фишер | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Broadway Global Master, Inc.д / б / а BGM | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Buffalo Staffing, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Capitol Exchange, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Capital Security Investments, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Каролина Орельяна | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Cedar Rose Holdings and Development, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Central Check Processing, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Central Processing Services, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Centro Natural | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Шантель Дики | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Чарльз Блейкли III | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Чарльз Дики | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Чарльз Гландер | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Чарльз Хатчинс | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Check Enforcement, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Check Fraud Service LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Check Investors, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Check Processing, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Check Solution Services Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Check Systems, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| CHM Capital Group, LLC, также d / b / a Capital Harris Miller & Associates | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Крис Ленишин | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Приобретение коммерческой дебиторской задолженности, Inc., а также d / b / a Commercial Recovery Authority, Inc .; и Экспедиторская компания | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Commercial Recovery Systems, Inc | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Credit Clear Solutions, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Кредит МП, ООО | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Credit Source Plus, LLC (компания из Джорджии) | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Credit Source Plus, LLC (компания из Огайо) | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Crown Funding Company, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Дамиан Бионди | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Дэрил М.Зал | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Дэвид Карр | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Дэвид Коэн | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Дэвид Дж. Девани | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Дэвид М. Хайнс, II а / к / а Дэвид М. Хайнс младший | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Debtcom, Inc., также d / b / a Cole, Tanner, & Wright | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| DeMarra J. Massey | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Декван М. Сикард | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Дайан Л. Белла | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Diverse Financial Enterprises, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Доменико Д’Анджело, также известный как Доминик Д’Анджело | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Дориан Уиллс | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Ebeeze, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| eCapital Services, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Эрик Дж.Санне | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Эрнест Смит | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Everton Financial, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Federal Check Processing, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Federal Processing, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Federal Processing Services, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Federal Recoveries, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Flowing Streams, F.S., Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Forensic Case Management Services, Inc., также d / b / a Commercial Investigations, Inc .; Commercial Recovery Solutions, Inc .; и Rumson, Bolling and Associates | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Fourstar Revenue Management LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Фрэнк Э.Линдстрем младший | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Freestar World, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Гейл Дэниэлс | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Гаурав Мохиндра | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Джеральд Райт | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Глентис Уоллес | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Global Acceptance, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Global Asset Financial Services Group, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Global Processing Solutions, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Goldberg Maxwell, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Goldman Schwartz Inc., также д / б / а Goldman Schwartz, Lieberman & Stein | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Green Fidelity Allegiance, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Грегори Маккиннон | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| ООО «Хардко Холдинг Групп» | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Harris County Check Recovery Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Вереск Истинный | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Heritage Capital Services, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Heritage Management Services, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Хирш Мохиндра | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| HKM Funding, Ltd.в качестве менеджера ООО «ЧМ Капитал Групп» | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Хоуп В. Уилсон | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Hylan Asset Management LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| In-Arabia Solutions, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Interchex Systems, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| International Recovery Service LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Intrinsic Solutions, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Джейкоб Э.Кирбис | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Джахан Макдаффи | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Джеймс С. Хайнс | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Джеймс Новелла | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Jaredco, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Джейсон Р. Бегли | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Хавьер Сумбре | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Дженнифер Замора | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Джереми Сцинта | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Джессика Анзола | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Джим Тран Фелпс | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Джон Уильямс | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Джон Э.Пурижанский | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Джозеф К. Белла, III | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Джозеф Чиффа | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Келли С. Брейс | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Кеннет Муди | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Кевин Медли | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Кирит Патель | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Ламар Сноу | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| К.И.П., ООО | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Legal Financial Consulting, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Лиза Дж. Джетер | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| LLI Business Innovations, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Lorena Quiroz-Hynes a / k / a Lorena Quiroz and Lorena Hynes | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Луис А.Шоу | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Луис О. Каррера | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Марк Брианди | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Морис Сессум | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Merchant Recovery Service, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Midwestern Alliance, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Mirage Distribution, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Mitchell & Maxwell, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Morgan Jackson, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Mullins & Kane, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| National Check Registry, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| National Client Services LLC, также d / b / a AFS Legal Services, AFS Services, Account Financial Services и Account Financial Solutions | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| ООО «Национальный платежный процессинг» | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Национальная группа процессоров, ООО | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Nationwide Check Processing, Inc., а / к / а Национальная Обработка Сервисов | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Nationwide Payment Processors, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Николь К. Андерсон | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| North Center Collections, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Омар Хуссейн | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Омар Смит | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| One FC, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Pacific Capital Holdings, Inc., f / k / a Charles Hunter Miller & Associates, Inc., а также d / b / a Pacific Capital | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Payment Management Solutions, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Performance Payment Processing, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Pinnacle Payment Services, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Pioneer Capital Services, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Platium Express, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Притеш Патель | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Premier Debt Acquisitions LLC, также d / b / a PDA Group LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Premium Express Processing, LLC (компания из Джорджии) | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Premium Express Processing, LLC (компания из Огайо) | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Prizm Debt Solutions LLC, также d / b / a PDS, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Profile Management, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Rapid Resolution, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| ООО «Региональное обслуживание активов» | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Роберт Хайденрайх | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Роберто Ллаури | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| S&H Finc financial Group Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Samuel Sole and Associates, LLC, также d / b / a SSA Group LLC и Imperial Processing Solutions | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Сандерс Ло, П.А. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Sanders Legal Group, P.A. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| SJ Capitol, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Солидус Групп, ООО | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Solidus Solutions, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Solution Processing, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Specialized Recovery, Inc., также d / b / a Joseph, Steven & Associates; and Specialized Debt Recovery, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Stark Law, LLC, также d / b / a Stark Recovery | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Старк Лигал, ООО | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Старлетт Фостер | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| State Check Processing, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Суморе, ООО | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Susana Sumbre | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| ТАКС И, ООО | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| ТАКС II, ООО | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| ТАКС III, ООО | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Тай Хан | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| G.Wright Group Inc., также d / b / a The Wright Group | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| The Primary Group Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Тимоти Л. Форд | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Тобиас Бойланд | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Trans America Consumer Solutions, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Трэвелл Томас | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Unified Global Group, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| United Check Processing, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| US Check Processing, Inc., a / k / a U.S. Check Processing, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Vantage Point Services, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Варанг К. Такер | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Velocity Payment Solutions, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Уэйн У.Lunsford | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Western Capital Group, Inc. | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Уильям Мозес | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Williams, Scott & Associates, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| Windfall Management Systems, LLC | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
| WSA, LLC также d / b / a Warrant Services Association | Посмотреть кейс | Посмотреть заказ |
Анализ потенциальных конфликтов интересов
Закон об основном уголовном конфликте интересов, 18 U.§ 208 S.C. запрещает государственным служащим лично и существенно участвовать в официальных делах, в которых у них есть финансовый интерес. Помимо их собственных интересов, к ним приписываются интересы их супруга, несовершеннолетнего ребенка, общего партнера и некоторых других лиц и организаций. Активы и другие интересы, такие как интересы в сфере занятости, также могут представлять потенциальные конфликты в соответствии с другими уголовными и гражданскими законами, а также Стандартами этического поведения для сотрудников исполнительной власти.Чтобы помочь должностным лицам по вопросам этики предотвращать конфликты интересов, Управление государственной этики США разработало серию руководств по выявлению потенциальных конфликтов интересов, которые могут возникать в результате различных типов трудовых интересов, инвестиционных интересов и обязательств.
Обратите внимание, что эти руководства представляют собой развивающиеся документы, которые OGE планирует обновлять с течением времени. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с вашим сотрудником отдела OGE или сотрудником по этике вашего агентства.
Соображения о конфликте интересов: активы
Это руководство сосредоточено на потенциальных конфликтах интересов, которые могут возникнуть в связи с акциями, производными финансовыми инструментами и облигациями, не связанными с занятостью, а также другими типами активов, которые не являются инвестиционными инструментами.Для получения указаний относительно потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть из-за других типов ценных бумаг, таких как паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды (ETF), см. Конфликты интересов: юридические лица, владеющие активами. Для получения рекомендаций по связанным темам планов покупки акций сотрудников, фантомным запасам, ограниченным запасам, ограниченным запасам акций и правам на повышение стоимости акций см. Вопросы, связанные с конфликтами интересов: корпоративная занятость.
Рассматриваемые темы включают: Американские депозитарные расписки (АДР) | Аннуитет | Искусство и другие коллекционные предметы | Счет в банке или кредитном союзе (счет наличных денег) | Облигация (корпоративная) | Облигация (муниципальная) | Победы, награды и призы конкурса | Записка, привязанная к индексу акций | Ценные бумаги Fannie Mae, Freddie Mac и других государственных предприятий (GSE) | Валютная позиция | Фьючерсный контракт | Государственное агентство безопасности | Государственные пособия или выплаты | Страхование жизни | Займ другой стороне | Главное товарищество с ограниченной ответственностью (MLP) | Аренда прав на нефть, газ или другие полезные ископаемые | Вариант | Открытая короткая позиция (короткая продажа) | Драгоценный металл | Недвижимость | Инвестиционный фонд недвижимости (REIT) | Сток | Ценные бумаги казначейства | Виртуальная валюта | Ордер. (Последний раз этот документ обновлялся 22 октября 2021 г.)
Конфликты интересов: юридические лица, владеющие активами
В этом руководстве основное внимание уделяется потенциальному конфликту интересов, который может возникнуть в результате владения юридическими лицами, владеющими активами («инвестиционными механизмами»). Для получения рекомендаций относительно потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть, в частности, из частных инвестиционных фондов, см. Конфликты интересов: Частные инвестиционные фонды и трудоустройство в инвестиционном фонде .
Рассматриваемые темы включают: Брокерский счет | Компания по развитию бизнеса (BDC) | Индивидуальный пенсионный счет (IRA), Roth IRA, Упрощенный пенсионный план IRA (SEP IRA) или план Кио | Паевые инвестиционные фонды, биржевые фонды (ETF) и паевые инвестиционные фонды (ПИФы) | Квалифицированная программа обучения (план 529) | Холдинговая компания по недвижимости (кроме REIT) | Самофинансируемый пенсионный план с установленными выплатами | Доверие (отзывное жилое) | Траст (безотзывный) | Попечители | Закон о единообразных подарках несовершеннолетним (UGMA) или Закон о единообразных переводах несовершеннолетним (UTMA) Счет | Уилл или Имущество .(Этот документ последний раз обновлялся 22 октября 2021 г.)
Конфликт интересов: частные инвестиционные фонды и трудоустройство в инвестиционном фонде
Это руководство сосредоточено на потенциальных конфликтах интересов, которые могут возникнуть из-за финансовых интересов, которые являются общими для владения частным инвестиционным фондом или которые часто сопровождают трудоустройство в инвестиционном фонде. Для получения указаний относительно потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть из-за других типов инвестиционных механизмов, см. Конфликты интересов: Юридические лица, владеющие активами .
Рассматриваемые темы включают: Право собственности на частный инвестиционный фонд | Директор, управляющий или сотрудник инвестиционного фонда . (Этот документ последний раз обновлялся 22 октября 2021 г.)
Конфликт интересов: обязательства
В этом руководстве основное внимание уделяется потенциальному конфликту интересов, который может возникнуть в результате обязательств в целом, и будут выделены уникальные соображения для конкретного типа ответственности.
Охватываемые темы: Общие обязательства | Особенности капитальных обязательств / требований к капиталу .(Этот документ последний раз обновлялся 22 октября 2021 г.)
Конфликты интересов: общие интересы в сфере занятости
В этом руководстве основное внимание уделяется потенциальным конфликтам интересов, которые могут возникнуть в результате трудовых интересов, общих для занятости в целом. Для получения рекомендаций относительно потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть из-за определенных типов занятости или владения бизнесом, см. Следующее: Вопросы конфликта интересов: владение бизнесом или фермой ;
Вопросы, связанные с конфликтом интересов: корпоративная занятость ;
Конфликт интересов: прием на работу в высшие учебные заведения и смежные исследования, устная и письменная речь ;
Конфликты интересов: работа в юридической фирме или консультирование ;
Конфликт интересов. Частные инвестиционные фонды и занятость в инвестиционном фонде .
Рассматриваемые темы включают: Бывшая должность сотрудника, занимаемая за пределами правительства США (без доли участия) | Должность, занимаемая за пределами правительства США | Бонус | Выходное пособие | План отложенного вознаграждения | План с установленными выплатами | План с установленными взносами | Работа в будущем и связанные с этим поиски, переговоры или договоренности . (Этот документ последний раз обновлялся 22 октября 2021 г.)
Конфликт интересов: владение бизнесом или фермой
Это руководство сосредоточено на потенциальных конфликтах интересов, которые могут возникнуть из-за финансовых интересов, которые часто сопровождают владение бизнесом или фермой.Для получения указаний относительно потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть в результате трудовых интересов в целом, см. Соображения о конфликте интересов: общие интересы в сфере занятости .
Охватываемые темы: Владение бизнесом | Ферма (или сельхозугодья) | Продажа бизнеса или фермы . (Этот документ последний раз обновлялся 22 октября 2021 г.)
Вопросы о конфликте интересов: корпоративная занятость
Это руководство сосредоточено на потенциальных конфликтах интересов, которые могут возникнуть из-за финансовых интересов, которые часто сопровождают работу в корпорации.Для получения рекомендаций относительно потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть в результате занятости в целом, см. Соображения о конфликтах интересов: общие интересы в сфере занятости .
Рассматриваемые темы включают: Вознаграждение директора и другие формы вознаграждения | Доли участия корпоративных должностных лиц или сотрудников, связанные с капиталом . (Этот документ последний раз обновлялся 22 октября 2021 г.)
Конфликты интересов: работа в юридической фирме или консультирование
Это руководство сосредоточено на потенциальных конфликтах интересов, которые могут возникнуть из-за финансовых интересов, которые часто сопровождают работу в юридической фирме или работу в качестве консультанта.Для получения указаний относительно потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть в результате трудовых интересов в целом, см. Соображения о конфликте интересов: общие интересы в сфере занятости .
Рассматриваемые темы включают: Партнерство или участие в капитале юридической или консалтинговой фирмы (включая распределение) | Счет операций с капиталом | Ликвидация бизнеса или перевод бизнеса в неактивный статус | Комиссия за непредвиденные расходы | Реферальная комиссия | Адвокатское бюро супруга или консалтинговая фирма .(Этот документ последний раз обновлялся 22 октября 2021 г.)
Конфликты интересов: работа в высших учебных заведениях и связанные исследования, устная и письменная деятельность
Это руководство сосредоточено на потенциальных конфликтах интересов, которые могут возникнуть из-за финансовых интересов, которые часто сопровождают работу в высших учебных заведениях, стипендиальные должности и связанные с ними исследования, устную и письменную деятельность. Для получения указаний относительно потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть в результате трудовых интересов в целом, см. Соображения о конфликте интересов: общие интересы в сфере занятости .
Рассматриваемые темы включают: Отпуск сотрудника | Стипендия | Гонорар | Интеллектуальная собственность | Обучение как внешняя деятельность | TIAA . (Этот документ последний раз обновлялся 22 октября 2021 г.)
.